防范和处置非法集资条例

经处置非法集资牵头部门组织认定为用于非法集资的,互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当及时依法作出处理。互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理,不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。发现涉嫌非法集资的信息,应当保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告。第十一条除国家另有规定外,任何...

2.5折化解债务?非法集资骗局揭秘

个人因为过度借债,导致负债无法偿还,“解债机构”以向“客户”提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名,承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益,诱使“客户”缴纳咨询费、保证金,甚至“投资入股”,严重扰乱金融市场秩序,存在较大非法集资风险。

妥善处理民间借贷纠纷案件的三个理念

对于刑民交叉案件,应正确处理民事程序与刑事程序的切换与衔接。对于民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人...

防范非法集资小知识丨如何界定非法集资——《防范和处置非法集资...

在加大刑事打击力度的同时，有必要提升行政处置效能，着力解决行政机关防范和处置非法集资的法律依据不足、手段不够等问题。出台《条例》，用法治的办法加强重点领域监管，有利于形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局，对于防范化解风险，保护群众合法权益，具有重要意义。《条例》所称非法...

非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理

一种意见认为,传销或者变相传销具有向社会不特定公众非法募集资金的性质,行为人如果通过这种手段骗取公众钱款后携款潜逃的,应以集资诈骗罪处理。我们认为,传销或者非法传销活动虽然具有价格欺诈等特征,但与非法集资行为存在区别:一是非法集资行为人往往是承诺以定期利息、红利等形式返还巨额利益相引诱;而传销的利益主要是...

北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题

二、有关非法集资案件“主办地“的特别规定三、对主要犯罪嫌疑人应移送案件主办地管辖四、争议如何处理?刑事案件也有管辖的问题(www.e993.com)2024年11月14日。民事诉讼程序中当事人争管辖的原因和理由,在刑事诉讼中同样存在。比如盗窃罪,各个省级地区的立案、情节严重、特别严重的标准有不同,会导致量刑结果存在差异。对经济犯罪案件,比如...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

(一)依托于企业实体经营的非法集资案件从我的执业经验来看,2008年至2014年间,非法集资案件更多呈现为依托企业实体经营的特点。在这一阶段,集资人(单位及/或人员)非法吸收资金的名义/初衷往往是用于企业生产经营,然后再以“企业盈利”向集资参与人兑现“还本付息”的承诺。

...金融借款合同纠纷中抵押权的善意取得与刑事追赃的关系及处理原则

在刑事领域的非法集资、合同诈骗等犯罪中,资产经过复杂流转,诸如对外担保、对外投资、购买资产、参与重组等,常常形成类似的刑民交叉现象,如何处理刑民交叉中的先刑后民或刑民并行至关重要。先刑后民虽然有利于借助刑事手段查清案件事实,但也可能导致当事人通过民事诉讼维权路径被阻,利益得不到及时保护,应坚持具体...

上海市实施《防范和处置非法集资条例》办法

????处置非法集资牵头部门以及相关行业主管部门、监管部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理,并为举报人保密。????第十八条(群众自治防范)????居民委员会、村民委员会发现有涉嫌非法集资行为的,应当及时向所在地的乡镇人民政府、街道办事处、区处置非法集资牵头...

张永华律师:从“法益恢复”角度谈非法吸收公众存款案的妥善处理

作为辩护律师，一方面从维护大局出发，应积极地提出处理案件的意见，为投资人追赃挽损；另一方面，根据刑法和刑事政策，这种退赃退赔也有利于为当事人争取量刑利益。因此，刑事律师参与对非法集资案件的妥善处理，同样有助于“三个效果”的有机统一。#律师#以上是刑事律师办案过程中的经验总结，是个人观点，不周之处，...