贾某某将银行卡出租、出借给他人使用,被洛宁公安作出行政处罚
贾某某将银行卡出租、出借给他人使用,被洛宁公安作出行政处罚只需出借、出租、出售银行卡或收款码就能“躺平”收钱,实则巨额的赃款通过你的账号瞬间洗白,让诈骗变得更轻而易举。尤其是年轻人,为了蝇头小利,出售、出租银行卡,为他人实施犯罪提供支付结算帮助,这种看似轻松的赚钱方式,其实已经涉嫌违法犯罪!真实案例...
将手机和银行卡出借给他人使用 文昌一居民“跑分”洗钱10万余元被拘
近日,文昌警方在工作中发现辖区居民梁某某于4月30日将手机和银行卡出借给他人使用,“跑分”洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。为什么不能出借银行卡?因...
银行卡借给他人“跑分” 原阳法院判了!
人为设置障碍试图逃避公安机关打击近日新乡市平原示范区两名年轻人就因将银行卡出借给他人“跑分”被法院依法判处刑罚案情简介2021年9月,娄某在家闲着无事,正在发愁找个挣钱的门路。一天,他从“朋友”那得到一条兼职信息,称只要提供银行卡给他人使用,就可以获取好处费。得知此“好消息”的娄某马上告知好朋...
95后当庭落泪!把银行卡借给他人搞诈骗,法院判了!
法官经审理认为,被告人胡某龙、廖某毅、蒋某明、张某为牟取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪活动提供帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。法官根据审理查明的事实和量刑情节,当庭分别判处4被告人有期徒刑7个月至拘役3个月不等刑期,并处罚金2000元至1000元不等。小心掉入“帮信”陷阱...
青海这几人将银行卡借给别人过账!结果惨了...
近日,刑侦大队反诈中队民警在工作中核查出辖区居民马某某因轻信网络贷款信息,将自己银行卡出借给他人过账。目前,马某某因涉嫌帮信罪被化隆公安依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。案例二近日,巴燕大防区民警在工作中核查出犯罪嫌疑人朱某将自己名下的银行卡出租给他人用于转移赃款。根据《中华人民共和国反...
杭法说案丨非法占有赃款,构成盗窃罪吗?
我们要时刻警惕,不要将自己的银行卡等出售、出借给他人,也不要用自己的银行卡为他人转账、提现等,否则被不法分子利用,轻则影响个人财产安全和征信记录,重则涉嫌犯罪(www.e993.com)2024年7月31日。更不要妄想通过“黑吃黑”取得不义之财,以身试法,最后追悔莫及。法条指引《中华人民共和国刑法》...
「夏季行动」货款变赃款 民警帮助解除涉诈嫌疑 20000元赃款退还...
直到9月黄先生使用该银行卡发现这20000元被冻结,他专程去了在其老家的开户行咨询冻结原因,得知这20000元系涉诈资金被开发区·铁山区公安分局冻结后,黄先生震惊之余百思不得其解,自己是正经生意人,从未参与过诈骗,银行卡也没有出借给他人,怎么就和诈骗扯上了关系。“解铃还须系铃人”带着满腹疑惑,黄先生...
一男子配合网友借卡刷脸,帮忙转移赃款获刑
男子经受不住诱惑,在明知是犯罪的情况下,仍提供便利帮助转移赃款,数额达8万元。近日,经漳州市长泰区检察院提起公诉,该男子犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年一个月,罚金8000元。王某是95后,山西人。网聊时认识一个说可以介绍赚钱门路的网友。去年9月17日,他按照网友的要求,将本人银行卡借给他人使用...
律协发布:律师办理刑民交叉法律业务操作指引
第二章刑民交叉案件审理模式类型及处理规则2.1先刑后民审理模式相关规则的适用(原则见1.5.1.2)2.1.1涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪,对于受害人就同一事实提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人为被告的民事诉讼,人民法院应当裁定不予受理,并将有关材料移送侦查机关、检察机关或者正在审理该刑事案件的...
张明楷:在女性自愿与其发生性关系期间,偷录视频是否构成强制猥亵?
需要根据具体情况作出判断,协调处理相关行为。如果是在不特定的人可以任意随时进入的场所,在这种情况下,只要有人进入可以随时看到,则认定为是在公共场所当众猥亵。如果虽然是不特定的人可以随时进入的场所,但是行为人在该场所内选择了一个隐秘的空间实施猥亵行为,则不主张认定为在公共场所当众实施猥亵。