「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(上)

在该案中,法院认定,陈某某利用虚假或夸大宣传某某实业运作阿胶产业、腐殖酸产业、“洗码”业务等方式欺骗公众,在公司无任何盈利的情况下,用吸收的资金发放高额服务费、趴点费,肆意挥霍,在资金链断裂后转移大量资金购买虚拟币且拒不交代虚拟币下落,致使巨额集资款无法返还,因此,符合集资诈骗罪中非法占有目的的认定。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

一般情况下,集资诈骗罪和伪造、变造公文、证件、印章罪应以集资诈骗罪定罪量刑,但确定重罪还是轻罪的标准应当是行为本身的社会危害性程度,而不是法律规定的法定刑的长短。樊某在公安机关立案前已全部退还集资款,就该行为的社会危害性程度而言,伪造印章的行为明显重于集资诈骗行为,因此以伪造企业印章罪定罪处罚符合罪责刑...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

被骗的人可以通过支付或者处分行为从欺骗者那里换取合理的对价物，那么，这种欺骗并非刑法上的诈骗罪，而至多是民事交往中不诚信的欺诈行为。因为这种民事欺诈，骗取的是作为财产处分前提的信任，并不必然等同于在对价上面也受到了欺骗。

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

集资参与人可到就近银行网点查询账户状态,如账户类型为非Ⅰ类账户,请自行向开户银行申请升级;如账户状态为挂失、冻结、睡眠等异常状态,请及时处理,保证账户状态正常。10.能否委托代理人代为登记?委托代理人的,应如何登记?答:为确保信息登记核实准确,最大限度保护集资参与人的合法权益,建议尽可能由集资参与人本人进...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

在郜某集资诈骗罪(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2016)新01刑初170号)中,公诉机关以被告人将集资款用于炒股和炒期货,从而认定其构成集资诈骗罪。法院审理后认为,“被告人郜某虽在吸收公众存款时使用了诈骗的方法,但其吸收资金的目的是为了炒股和炒期货,并将所吸大量资金投入股市和期货市场,没有肆意挥霍集...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资被骗的钱一般拿得回来吗?一般多久能追回?王世奇律师:能否拿的回来要取决于具体案件情况,我们可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求返还诈骗的财物(www.e993.com)2024年11月22日。通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

对于集资类刑事案件从犯的退赔责任应综合考虑,除了追缴违法所得外,还可以参照刑法中倍比罚金制,责令其承担退赔违法所得1倍至5倍的有限退赔责任。二、对内对外追缴的范围与路径需“分类讨论”刑法修正案(十一)调整了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的法定最高刑,并取消了集资诈骗的罚金限额,释放出国家立法层面对...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

赵某某通过发放宣传卡等形式向社会公众非法集资,后将集资款部分用于支付到期的本金、补贴、偿还个人借款等。因无力兑付到期集资款,赵某某又注册成立某养殖技术服务有限公司,继续以高额回报为诱饵虚假宣传养殖补贴项目,吸引社会公众投资。裁判结果法院认为,被告人赵某某的行为构成集资诈骗罪,判处其有期徒刑十四年,...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。14、什么情况下会以集资诈骗罪定罪处罚?

“钱宝系”非法集资超千亿元,张小雷被移送起诉

新华社南京7月27日消息,记者从南京市公安局了解到,27日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。根据南京市公安局提供的信息,张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经侦查,现已查明张小...