14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

招数十一:发包工程诈骗骗子通常会找一个准备建房子的地方,然后在附近租用一间房屋,装好电话,并印上某某房地产公司某某经理的名片,伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品,准备就绪后便四处找建筑工程队,一旦联系上就带人来看工地,以骗取工程队的信任,再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金...

中国驻荷兰大使馆再次提醒在荷中国公民高度警惕“换汇”诈骗

如被骗款项系通过中国内地银行转账，还可拨打国内户籍所在地110报警电话或通过国内亲友向警方求助。荷兰报警电话：0900-8844或+31343578844(从荷兰境外拨打)，报警网站：politie.nl。中国报警电话：110，如无法直接向国内公安机关报案，可通过国内亲属报案，拨打110并要求转接至报案地反电信网络诈骗中心即可。驻荷兰使馆...

网友曝光一巴基斯坦男子:假冒德国人做外贸,很多中国人被诈骗

最近,微博上一位名为“巴基斯坦海德佛山做外贸扮德国人”的网友发长文,他曝光了一位在中国生活了23年的巴基斯坦男子,根据曝光细节,这位男子以“德国男子身份在广东做生意”为噱头,多次诈骗、盗窃,还因此坐牢,成为失信人士。完整内容如下:我曝光的这个洋垃圾巴基斯坦诈骗犯海德是中国通,在中国23年,结过三次婚,有...

外贸诈骗套路多 这份防骗指南请收好→

(五)对“买方”名称进行了稍许变动的邮箱后缀诈骗方使用的邮箱后缀往往是对“买方”名称进行的稍许变动。如冒名法国a***n集团的“买方”提供给出口商的电邮是sales@1a***n.fr;冒名比利时CH***X.SA的“买方”提供给出口商的电邮是info@ch***xx,公司网址是ch***xx。3风险防范建议建议出口...

【反诈提醒】2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系类...

不少企业有外贸生意往来,与客户沟通多以邮箱形式进行,诈骗分子利用植入木马病毒窃取双方的邮箱信息后,伪造相似的邮箱发送更改收款账户的信息,诱骗事主将货款转入骗子的账户内。防骗要点1、注意设置安全级别高的邮箱密码,并定期更换。2、电脑要经常查杀病毒,办公电脑不能带病工作。

外贸人该如何破解俄罗斯被制裁下的收付汇问题?一键解决

目前,面对中国三大银行暂停接收俄罗斯被制裁金融机构付款的困境,对俄出口商们正在积极寻找可行的解决方案(www.e993.com)2024年11月27日。目前,有两条相对确定的路径。第一,货代代付/收成为了一个可行的选择。通过货代公司进行款项的代收代付,对俄出口商们可以在一定程度上绕过银行限制,实现货款的正常收取。(需要提醒大家的是,尽可能与合作过的货代...

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

因此,张世明对在合同上加盖遮掉“食堂专用章”字样的“桂东县人民法院”公章和已故母亲“李桂荣”私章的事实是明确知道的,这两个公章没有使“被害人”张世明产生任何错误认识,在诈骗罪的认定中根本没有起到任何作用。(四)黄振扬与桂东县增口乡村民罗业勋(另案处理)签订的一份锡锭购销合同发生在寿宁县外贸局转款54...

浙江稠州商业银行成功堵截跨国电信诈骗为企业挽回损失96300美元

今年2月,稠州银行一外汇客户收到其贸易对手从国外汇入的贸易货款,次日,该行工作人员收到汇款公司中方联系人电话,表示其邮箱被电信诈骗团伙恶意攻击,篡改了收款人信息,导致被诈骗96300美元,客户已在德国报警,希望稠州银行对其提供帮助。了解到相关信息后,稠州银行第一时间对该收款账户进行紧急排查,并对该账户采取临时止付...

已报警!姚女士被骗20万!

随后，骗子再谎称有熟人做外贸生意，可以用高于日常的汇率兑换虚拟币进行股票投资，如果想“发财”，会有专人上门把用于投资的现金或黄金兑换成虚拟币。第四步，完成诈骗受害人心动后，骗子就会帮忙联系专人到受害人所在地上门取现金或黄金，同时通过后台操作让受害人账号显示虚拟币投资成功并利润暴涨，也会设法不让...

警惕!中企海外遭诈骗损失近亿元!

小侨再次提醒电信诈骗已经不再局限于某一国家或地区海外中企在进行财务操作时要多方核实针对未完全核实的转账要求“不听不信不转帐”如不幸遭遇诈骗应第一时间向所在地警方报警尽可能减少财产损失