发展会员 32 层,衡阳警方侦破海汇国际特大跨境网络传销案

12月1日，衡阳市公安局发布一则案情通报。近日，衡阳市公安机关经过缜密侦查，成功侦破公安部部督的海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案，抓获一批犯罪嫌疑人，扣押冻结一批涉案财物。2021年9月16日，公安机关在工作中发现刘某伟等人利用海汇国际（DRC）平台以炒外汇为名，实施网络传销活动，涉嫌组织、领导传销...

“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会实录(文+图)

四、白银“1·10”组织领导传销活动案2023年1月,白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案,18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查,2021年8月至2023年1月,犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台,以高额投资收益为诱饵,吸引大学生、中老年人注册投资,涉案人员超万名、层级达18级以上,涉案金额9亿余元。

昆明警方通报2023年以来打击和防范经济犯罪成果 挽回损失13.37...

李某某等人涉嫌组织领导、传销活动罪2023年11月,昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来,李某某等人在互联网某公链上创立社区,以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵,宣称每一层级玩家均可得到直推...

经侦要闻丨2023年度打击经济犯罪十大典型案例

现场查获的部分涉案财物河南公安机关破获“美特美”公司组织、领导传销活动案2023年5月,河南公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对范某华等人依法立案侦查。经查,范某华等人长期租用境外服务器搭建“美特美”商城(后更名为众信合约商城),以“先赚钱后消费、颠覆式创新融合”为噱头,通过集体培训、招商会议、网络销售...

甘肃举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会

四、白银“1·10”组织领导传销活动案2023年1月,白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案,18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查,2021年8月至2023年1月,犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台,以高额投资收益为诱饵,吸引大学生、中老年人注册投资,涉案人员超万名、层级达18级以上,涉案金额9亿余元...

组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的界分

组织、领导传销活动罪的客观行为方式通常具有欺诈性,罪状表述的“以推销商品、提供服务等经营活动为名”,就是指存在对经营形式的欺骗行为(www.e993.com)2024年11月18日。而2013年最高法、最高检、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《传销意见》)第三条专门对“骗取财物”进行了解释,并将骗取财物的内涵概...

马少华等人犯组织、领导传销活动罪一案 二审维持原判

凯里市人民法院经审理认为,该行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,故以犯组织、领导传销活动罪,对马少华等17人判处有期徒刑10年至2年,并处罚金1000万元至60万元不等的刑罚或者免予刑事处罚,对涉案财物依法处理。宣判后,其中11人不服,提出上诉。黔东南州中级人民法院经审理认为,原判认定马少...

关于传销案件的法律适用:七条规定明确六方面问题

□将传销活动的组织者、领导者细化为五类人员□参与传销活动人员是否认为被骗不影响骗取财物的认定□对于以“团队计酬”方式作为幌子或者掩护实质属于传销的仍应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚2013年11月20日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的...

涉案1000余万元!衡南公安破获一起组织、领导传销案

涉案1000余万元!衡南公安破获一起组织、领导传销案夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,衡南县公安局经侦大队积极作为、主动出击,于近日破获一起组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人5名。2022年7月10日,我局接到衡阳市公安局交办的一条组织、领导传销活动案件线索。副县长、县公安局长蒋璞高度重视,指示由经侦大队...

贺兰警方破获一起组织领导传销案

办案民警始终对该团伙保持关注，前不久，民警摸排到该团伙可能于近日有交易活动，立即组织精干警力进行抓捕。5月9日上午，当嫌疑人到达预定地点上车交接传销申购款时，各抓捕小组立即行动，堵截车辆、抓捕人员、扣押涉案财物一气呵成，现场抓获传销骨干4人，随后在另一小区抓获传销骨干1人，5名骨干成员全部落网。现场...