一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案!武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙

10月31日，武汉市公安局江岸区分局办案民警介绍，8月25日晚7时许，接到武汉市公安局反诈中心移送案件线索：此前一天，一张涉嫌电信网络诈骗的银行卡，在某黄金首饰店POS机刷卡消费4.9万元，该店注册信息显示其位于江岸区。江岸区分局合成作战中心立即开展核查，发现该店并不存在实体店铺，然而，以其名义办理的POS...

涉案70余万100多家商户被骗 武进警方成功破获办理pos机骗取押金...

在办理POS机过程中，以虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。近日，常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用办理pos机实施诈骗的案件，犯罪嫌疑人利用办理pos机收取高额押金，承诺分期返还的方式实施诈骗，涉及受害者有上百人，已查实的涉案资金高达70余万元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关审查起诉。暴力盗刷牵出...

宜昌5名小老板互刷POS机套现千万元 7人获刑

宜昌5名小老板互刷POS机套现千万元7人获刑(三峡晚报)为周转资金,5名“小老板”互相在POS机上多次利用信用卡套现,累计金额达1000多万元。近日,卢某等7人因非法经营罪获刑。去年12月31日,夷陵区法院审理了一起案件,因利用信用卡在POS机上虚构交易刷卡套现,卢某等7人以非法经营罪被判刑,这也是近年来夷陵区...

6个人利用赌博网站“卡BUG”赚钱 一个月涉案金额达400万元

男子利用赌博网站机制漏洞对冲赚钱，尝到甜头后拉着5个朋友一起干，还做起了网站代理。9月8日，北青-北京头条记者获悉，近日，黑龙江牡丹江警方成功打掉一个“帮信”团伙，抓获犯罪嫌疑人刘某等6人，当场扣押POS机5台，银行卡40余张，手机20余部，涉案金额400余万元。2021年7月底，牡丹江市公安局东安分局民警工作中...

“反催收”乱象频出,广发信用卡提醒消费者提升自我保护意识

其中,“反催收”通过向金融消费者提供所谓的“债务规划”“征信修复”“个人债务重组”等代理维权服务,实施违法行为,更是让消费者防不胜防。广发信用卡专家提醒消费者,当前的朋友圈、社交软件、短视频平台等互联网空间充斥着不少“反催收”非法宣传,一定要擦亮眼睛,避免财产受到损失。

中信银行再曝理财诈骗案 上百人4000万血本无归

据了解,上述案件受害者均有类似的遭遇:在中信银行黄河路支行办理其它业务时,被告知有高回报“理财产品”发售;在该行营业大厅或郭文雅的副行长办公室签订理财合同;整个业务过程中均有该行工作人员陪同、操作;在郭文雅办公室刷POS完成支付交易(www.e993.com)2024年11月10日。值得注意的是,尽管上述合同上的公章分别是借款企业和担保公司的,最后合同签...