央行出大招!多地大额存取款要登记,这些人怕了!

二是大额现金管理金额起点设置经过调研论证,高于绝大多数社会公众日常现金使用量。三是只要客户依规履行登记义务,大额存取现并不受到限制。原标题:央行出大招!多地大额存取款要登记,这些人怕了!

新“国九条”背景下资本市场分红事项的监管要点及建议

1、报告期内大额现金分红的原因及必要性,是否符合公司章程及其他内控制度的相关规定,是否履行相应审议程序;2、在报告期内曾进行大额现金分红的背景下,拟使用募集资金补充流动资金是否具备必要性及合理性;3、主要股东获得分红款后的实际用途及资金流向,是否存在直接或间接流向客户、终端客户、供应商及其关联方的情况,...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“以前是一车人拉过来办卡,现在是一车人拉过来取钱。不法分子开始有团伙、有组织地取现金,并且不超过5万元。”根据现金管理要求,不超过5万元的现金,一般可以在银行柜台直接支取。“超过5万元的话,核查得很严格,要提供证件,还要预约登记。”安主管表示。对涉赌涉诈银行卡管控的主要措施有哪些?安主管表示,目前...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

要求银行报送大额现金业务信息,推送至相关部门共享。对大额现金业务信息分行业、用途、金额进行分析。当前,四部门已经实现很成熟的信息共享,通过联网核查,银行可以直接在系统中核查:企业相关人员手机号码信息、企业纳税状态、企业登记注册等信息等等。如今,企业信息联网核查系统的运行,加上大额现金管理的试点实施,超过规定...

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对!

3.获取被审计单位控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等相关人员及关键岗位人员的银行账户信息和银行对账单,识别与被审计单位是否存在异常大额资金往来,是否从被审计单位获得大额现金分红款、薪酬或资产转让款、大额股权转让款,了解主要资金流向或用途,以及是否包括在被审计单位的会计记录中。

IPO申报财务报表审计项目!资本市场财务舞弊易发高发领域的审计...

《关于加大审计重点领域关注力度控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知》(财会〔2022〕28号)要求,针对收入确认存在的舞弊风险因素,注册会计师应严格核查收入的交易背景,关注是否存在复杂的收入安排,收入确认是否取决于较高层次的管理层判断等,详细查阅是否存在股权激励等可能构成舞弊动机的事项,并关注企业管理层变更...

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...

3.获取被审计单位控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等相关人员及关键岗位人员的银行账户信息和银行对账单,识别与被审计单位是否存在异常大额资金往来,是否从被审计单位获得大额现金分红款、薪酬或资产转让款、大额股权转让款,了解主要资金流向或用途,以及是否包括在被审计单位的会计记录中。

取自己的钱很难?储户吐槽银行,柜员倒苦水

“以前是一车人拉过来办卡,现在是一车人拉过来取钱。不法分子开始有团伙、有组织地取现金,并且不超过5万元。”根据现金管理要求,不超过5万元的现金,一般可以在银行柜台直接支取。“超过5万元的话,核查得很严格,要提供证件,还要预约登记。”安主管表示。

...科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的...

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,满足保本要求,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期...

事关农村集体资金资产资源管理,赣州出台管理办法!

第十五条推行无现金支付管理,实现支付“非现金”。探索建立村级公务卡制度,村级农村集体经济组织办公费、印刷费、维修费等日常小额支出项目可以使用村级公务卡结算。第十六条严格日常支出管理,村级农村集体经济组织支出必须提供原始凭证;能够取得国家财税部门税务发票或财政票据的开支项目,不管金额大小,一律凭税务发票、...