...骗局:实控人林强巴厘岛落网,通过地下钱庄向境外转移资金逾10亿元

事后证明,林强所转移的资金大概率就是余雷三年所积攒的逾10亿元的财富,也就是说,林强卷走了余雷此前积攒的所有财富,而在余雷交返了几千万元获得取保候审的有限自由后,得知他的钱竟被昔日的合伙人席卷一空,想必也是再万念俱灰下选择了自杀。”10月14日,另有市场知情人士对《华夏时报》记者透露。不过,随着林强落...

歌手曲婉婷再为其母发文 中纪检监察报:境外不是资产转移的天堂

广东省东莞市委原副秘书长吴湛辉向境外亲属转移资产的行为则更加疯狂。在他将怀孕待产的妻子移居香港后,“没有了后顾之忧”,便开始大肆收受贿赂,通过地下钱庄疯狂洗钱,至案发前,共向境外转移资产9200万元港币,用于购买商品房供妻子女儿居住等。公职人员具有申报境外存款的法定义务难道境外真的是转移赃款、隐瞒收入的...

...此前已将掏空恒大,拿走超过500亿元分红 ,部分资产被转移至境外

对此,有分析人士指出,许家印通过与丁玉梅进行“静默式的技术性离婚”已经将部分资产转移至境外。其指出由于恒大集团通过“小红筹”架构在香港上市的的协议安排,由许家印、丁玉梅分别100%控制的英属维尔京群岛和开曼群岛的离岸公司,通过中国恒大拿到了其中的大部分分红,并在出险前后转移到境外,而通过“技术性离婚”的操作...

扒一扒:博纳影业是否变相向境外转移资产?

如果梳理博纳影业的招股书和财报,可以发现其境外子公司业务存疑。2023年年报显示,2家位于境外的子公司“BonaEntertainmentCompanyLimited”及“BonaFilmInvestmentCompany”的净资产和净利润均为负,净资产分别为-5.96亿元和-4.63亿元,已经严重资不抵债。结合招股书和2022年年报,可以发现这两家公司从2019年至今,...

柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”!超5亿美元资产被转移到境外?

超5亿美元资产被转移到境外?澳大利亚透明国际组织(TIA)及咨询和投资公司KordaMentha于5月6日发布一份报告表示:2022年至少有5.16亿澳元从柬埔寨转移到澳大利亚。此外,TIA的报告还称,在2019年至2023年期间,有柬埔寨人在澳大利亚购买了118处房产,总价值为1.1亿美元。

...三年,以高出“中介”评估10%的价成功出售,移民资产转移实案分享!

如果您需要了解详细办理移民资产转移的流程及所需材料,可以直接拨打馨昊助理电话:18621736358!02??交易过程中的三个小细节????????交易把控:同一人证明上标注的日期,已经过期由于出售的时间过长,S女士在国外做的海牙认证,然而同一人证明上标注的认证日期,到今年交易已过期,如果在交易时才发现问题,那么一...

明美新能实控人曾违法向境外转移资金超7000万 西锐飞机募投项目存疑

明美新能IPO：毛利率走低三遭诘问！实控人曾违法向境外转移资金超7000万早在2022年6月24日明美新能就正式向深交所递交创业板上市申请并获得受理，2023年2月17日上会获得通过，然而453天过去了其还未获准提交注册。随着2024年5月10日明美新能更新提交完相关财务资料，这或预示着其IPO的推进将进入下一审核环节...

使用USDT向境外转移资金,小心被定非法经营罪!

2022年11月,成都公安在办理一起妨害药品管理案件中发现案中案,嫌疑人通过地下钱庄结算资金,涉嫌外汇类非法经营犯罪。警方对此成立“2.27洗钱案”专案组,2023年6月抓获林某、翁某、陈某等25人。根据公安的通报,林某等人自2021年1月以来通过做进出口业务为依托,以USDT泰达币为媒介,为境内客户向国外转移资金提供非法换...

你知道资本大佬都是怎么转移资产的吗?

你看到他是在澳门赌博,你看到的他是捐款做公益,实际上他都是在转移资产。你以为用高出市场价几十倍的价格进口了国外无用的产品是真的当了冤大头吗?实际上他还是在转移资产。2000年的时候,一个金属材料有限公司通过与自家的亲戚进行虚假的交易,转移了数亿资产到境外。结果东窗事发,公司秘法老板当然也进去采缝纫...

李铁或判死刑!美国豪宅曝光,巨额资金境外转移,妻子已潜逃国外

据“石油哥”透露，李铁早有预谋地进行资产转移，通过各种手段将大量资金秘密转移到海外，呈现出典型的巨额资金跨境洗钱特征。至此，李铁海外资产之庞大、布局之复杂，令人瞠目。综上所述，李铁案件不仅牵涉到足坛内部的腐败黑幕，更暴露出其在个人生活中道德沦丧、贪婪无度的一面。随着司法审判的推进，这一系列触目惊心...