信用卡POS机套现耍花招:无需执照注册商户 包教伪装虚假交易

按照流程，只需缴纳一笔押金，个人就能免费办理一台POS机，在POS机上注册成为商户，通过信用卡刷卡或扫码的形式支付，就能将资金套取到自己的账户。在这笔虚假交易中，套现的持卡人既是支付方，也是收款方。对于这样的套现方式，POS机代理商王华早已司空见惯，直言“POS机都是用来个人套现”。在王华这里办理一台POS...

关于印发《市级行政事业单位采用网络POS机刷卡方式解缴非税资金...

二、单位采用网络POS机刷卡方式收取非税收入资金的,应事先到市财政局综合处进行登记备案,经市财政局登记开通软件后方可使用。三、对使用网络POS机刷卡方式缴款的,开票时应选择网络POS机缴款方式,并单独进行汇总。当天刷卡当天汇总,原则上当天发生的刷卡资金汇总在一起,同时将信息当天发送收款银行。收款单位将开出的“...

“业务员”上门代办“高额”信用卡实为推销POS机

市民办理信用卡或POS机业务,还是要到正规金融机构咨询办理,如遇诈骗应及时报警。据记者了解,中国人民银行近年下发过针对银行卡收单业务的风险提示,其中明确POS机应由商户提供营业执照、税务登记证、法人代表身份证等必要的身份证明资料并经收单机构审核通过后,由收单机构上门为商户安装。商户应从正规渠道申办和安装POS机...

西安警方返还电诈涉案资金上亿元:网络主播虚构富豪人设排演话术骗钱

经查,从2023年11月起,嫌疑人肖某等人办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4张个体工商营业执照,并在多个银行办理了10余个POS机。为取得POS机,嫌疑人向银行工作人员提供好处费、送烟酒礼品等,而银行工作人员违规操作。办理好POS机后,肖某会联系外地“跑分车队”,通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。目前,包括银行...

西安通报2023年打击电信网络诈骗案件情况:返还涉案资金超亿

近日,西安市公安局召开新闻发布会,通报2023年打击电信网络诈骗案件情况,包括利用POS机洗钱等典型案例。2023年,西安公安会同社会各方力量打击电信网络诈骗案件。其中,集中斩断一批收贩卡黑灰产链条,抓获收贩“两卡”嫌疑人16872名,返还涉案资金1.08亿元。腐蚀银行工作人员办POS机洗钱,16人落网...

地铁2号线浦东国际机场站增设境外卡POS机设备,方便外籍乘客购票乘车

据了解,境外卡POS机设备近日已正式在浦东国际机场站投入使用,刚到上海的外籍乘客乘坐地铁时无需兑换人民币在自动售票机上购票或是提前购买上海交通卡,只要持有境外卡或银联实体卡就可直接购买单程票/特种票(一日票、三日票、磁浮单、磁浮双)(www.e993.com)2024年11月27日。车站在服务中心玻璃上的醒目位置增贴了标识,方便外籍乘客一目了然了解该...

最高检发布“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例

打击治理电信网络诈骗，必须坚持全链条打击，严惩上下游关联违法犯罪，斩断相关黑灰产业链条。检察机关引导公安机关查明“跑分洗钱”运营团伙长期勾结上游电信网络诈骗分子，厘清提供银行卡、POS机、虚拟币交易的跑分洗钱犯罪链条，依法惩处关联犯罪人员，有效铲除电信网络诈骗的下游黑灰产业链，对遏制上游诈骗犯罪起到积极作用...

检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例

打击治理电信网络诈骗,必须坚持全链条打击,严惩上下游关联违法犯罪,斩断相关黑灰产业链条。检察机关引导公安机关查明“跑分洗钱”运营团伙长期勾结上游电信网络诈骗分子,厘清提供银行卡、POS机、虚拟币交易的跑分洗钱犯罪链条,依法惩处关联犯罪人员,有效铲除电信网络诈骗的下游黑灰产业链,对遏制上游诈骗犯罪起到积极作用。

邮储银行毕节市分行成功堵截一起POS诈骗案

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪,邮储银行毕节市分行积极采取有效措施,保障金融消费者利益不受损失,近期又成功堵截一起POS机诈骗案,减少客户的资金损失。近日,张先生来到邮储银行毕节市分行营业部办理信用卡激活业务。同时,手中还拿有一个微型POS机。这引起了大堂经理的警觉,于是详细了解了客户情况。原来客户由于资金短缺,...

西安警方返还电诈涉案资金上亿元,抓获嫌疑人16872名

警方提示,当前,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大人民群众要提升法律意识,莫要贪图小利,随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机,或者帮助虚拟币交易等,谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”,受到法...