【为群众办实事】高平农商银行营业部成功拦截电信诈骗获客户称赞

近日,王先生遭遇电信网络诈骗,在资金即将被犯罪分子转走之时,高平农商银行营业部工作人员通过敏锐观察和及时劝阻,帮助他避免了5万元的资金损失。事发上午,王先生来到高平农商银行营业部办理跨行转账业务,该行工作人员在核对转入账户信息时,发现王先生对收款方信息不了解,当进一步询问收款人是否为熟人及转账用途情况时,...

为办理贷款提供银行卡,小心沦为电诈帮凶

案例一:2023年11月,辖区居民李某因急需办理贷款,未通过正规途径,在网上联系不明人员办理贷款,将自己名下邮政储蓄银行卡号提供给他人使用,用于办贷款刷流水。贺某涉嫌非法提供银行卡、物联卡、电信线路、银行账户、支付账户、互联网账号等实名核验帮助,被处以行政拘留。案例二:2023年12月,辖区居民王某因手头紧张,四...

电信诈骗竟盯上聋哑人!中信银行南京分行员工暖心劝阻避免损失

所谓“微信好友”还向员还向聋哑夫妻发送了不明链接，让他们在开卡成功后下载链接中的APP进行领取补助资金的操作。了解情况后，银行工作人员立即以需要进一步核查为由稳住客户并迅速报警。根据到场警方初步调查，骗子意欲诱导聋哑人在银行开户，待开户完成下载并绑定不明APP后，诈骗分子利用之前取得的客户身份信息进行网贷操...

真难!记者体验在银行开卡全过程

比如,某国有银行在北京的分行只需要用户提供身份证就可以办理银行卡,但是在广东省一些城市的分行还需要客户提供工作证明和社保证明才给办理银行储蓄卡。银行开卡难背后的原因如今,新办银行卡为什么这么难?早在2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,在全国范围内开展“断卡”行动,目的是...

吉林银行回应“取款需派出所同意”,电信诈骗频发下银行取款业务...

之后客户仍可通过交通银行智能机具办理有卡取款、扫码取款或前往银行营业网点办理取款业务。近年来，我国电信网络诈骗频发，现金是最常见的洗钱通道。因为部分无卡存取款业务存在难以准确识别取款人身份等缺陷，业务发生时无法准确识别客户身份，被不法分子所利用，对客户利益和社会效益带来了较大损失，加大了银行监控的难度...

警银携手打击电信诈骗 中信银行信阳分行成功堵截涉诈资金外流

该行立即与当地反诈中心联系,民警很快到达营业网点并将该名可疑人员带走调查,同时对中信银行信阳分行成功拦截可疑资金外流、以实际行动守护老百姓“钱袋子”的行为予以赞扬(www.e993.com)2024年11月18日。中信银行信阳分行高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作,常态化开展对内员工培训和对外反诈知识宣教,在提供优质金融服务的前提下守土尽责、合规...

金融消保3·15|防范电信诈骗 齐鲁银行筑牢消费者账户安全、资金...

网络新型违法犯罪案件,是指“不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。”在上述案例中,“速来钱”网贷APP客户经理要求消费者王某办理贷款前先办卡并绑定,有诱骗消费者资金汇入其控制的银行账户嫌疑,涉嫌诈骗消费者...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

第四,对于司法冻结的情况,持卡人可向开户银行进行咨询,获取法院、公安等冻结机关的联系方式,了解冻结原因和案件情况,然后处理后续事宜。财联社记者注意到,山东金融监管局还提示称,近年来,电信网络诈骗形式多样、手段翻新、影响恶劣,呼吁广大金融消费者充分理解和支持金融反诈,积极配合有关部门在账户开立、使用过程中的...

银行一类卡开卡难?不同银行要求有何差异?

2022年11月30日,江苏南通,派出所民警向银行工作人员宣传反电信网络诈骗法在上海银行某营业网点,工作人员表示,如果是上海户籍,只要携带身份证和社保卡就能办理一类卡,“基本上没有太大问题”。如果不是上海户籍,则需要进一步评估,“我们会有一个综合评分,如果分低,就有可能开不出来。”...

兴业银行阜阳分行开展防范电信诈骗宣传活动

为提升客户反电信诈骗风险意识,合法使用银行账户。兴业银行阜阳颍泉支行利用去代发企业开卡契机,为开卡客户进行电诈相关知识,向其介绍“飞来大奖莫惊喜、让你掏钱洞无底”的典型案例,提示客户防范电信诈骗。以厅堂为阵地,为客户讲解电诈新骗局活动期间,我行在厅堂、柜面等明显位置摆放了防范电信网络诈骗宣传折页,利用...