办理贷款需要“刷流水”?男子见财起意上演“黑吃黑”

“您的银行卡流水不足,如需办理贷款,我们可以提供代刷流水服务。”期间,客服提出吴某名下的银行卡流水不足,日常消费信息不够,需要让对方“包装”一下才能放贷。“只需将银行卡和绑定的手机邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为服务...

办理网贷“刷流水” 小心成为“两卡”犯罪帮手

马某某通过自己的银行卡账户将钱转到其他账户的要求来增加马某某银行账户“流水”。“客服”向马某某银行卡转账4990元后,马某某按照要求,用自己的银行卡将4990元分次转入4个账户。无独有偶。赵某办理信用卡时,“客服”以要做账单“流水”为由,称要向赵某的银行卡账户转入一笔钱,要求赵某通过自己的银行卡账...

贷款“刷流水”,怎么就被抓了!

??请合法使用银行卡、电话卡,切勿非法租借、售卖个人银行卡、电话卡。??已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构要及时到相关营业网点进行注销账户,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。??贷款要通过正规渠道办理,所谓“刷流水”“黑户”办理贷款均不可信,切勿轻易相信其他“...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

近日，河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称，其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡，银...

出借银行卡“刷流水”,冻结后找警察“解冻”,抓!

“慷慨”的网友先给曾某转账1000块钱办理酒店入住,晚上九点,网友告诉曾某,为了帮他提高贷款额度,需要借用他的身份证、手机号和银行卡,用来“刷流水”。半小时后,网友便将身份证、手机号和银行卡还给了曾某,并承诺3%利润,如此反复操作了三次,过后曾某发现银行卡被冻结。

女子遭冒名办银行卡流水超千万 农信社:办卡流程合规

新闻概要：近日，河北省石家庄市的崔女士因2019年遗失的身份证被他人冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理了一张银行卡，并卷入电信诈骗活动，四年间流水超过一千万元(www.e993.com)2024年11月8日。崔女士发现自己被列入电诈黑名单，无法正常办理其他银行业务。尽管崔女士提出质疑，农信社却称其办卡流程合规。案情调查：崔女士于今年8月份...

“我就想贷个款,怎么会涉及犯罪?”小心掉入“洗钱”陷阱,成为犯罪...

通过电话、微信、QQ联系受害人询问是否有办理贷款的需要。第二步与受害人取得联系后进行沟通。第三步以受害人银行流水有问题为由,提出帮受害人刷流水,让受害人放松警惕。第四步给受害人打涉案资金,让受害人取现或转账,实现洗钱、跑分的目的。

男子办4张银行卡获刑1年,法院:帮骗子“走流水”

2022年1月21日,被告人张某前往江苏省常州市将自己办理的4张银行卡交由他人刷卡“走流水”。经查证,张某名下的4张银行卡累计涉案流水198.17万元,其中包含被害人耿某、唐某、周某等7人被诈骗资金204294元,剩余177万元为来源不明资金。2022年4月22日,被告人张某接到公安侦查人员电话通知后主动到案并如实供述了自己...

“银行卡和手机卡丢失”,致账户上惊现近200万流水?

很快,一名自称招聘护工的男子联系了于某,一番交谈后该男子告诉余某还有一个挣钱更快的“活儿”,办理一张银行卡后并绑定手机,将“两卡”交给他用于资金周转就可以给于某相应报酬。面对利益的驱使,于某跟随其前往外地办理了银行卡和手机卡,并交给了该名男子,于某获利2000元。

191个银行账户,洗钱流水过亿,朋友“互助生财“搞电诈栽了

湖北日报讯(记者严运涛、通讯员杨槐柳、周剑波)191个银行账户,洗钱流水超过亿元!武汉黄陂警方7月21日通报,打掉一个涉嫌电信网络诈骗犯罪团伙,17名团伙成员是朋友关系,为“互助生财“竟结伙干起洗钱的勾当,结果全部成员被刑事拘留。今年6月4日,武汉市公安局黄陂区分局木兰乡派出所接到线索,反映四川省资阳市发生一...