两级三地联合协同,检察机关高质效办理这起跨域非法集资案

经青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对王某某、顾某某等7人提起公诉，同日以涉嫌非法吸收公众存款罪对华某等5人提起公诉，法院最终判处12人有期徒刑十八年至二年不等，并处罚金二百四十万元至十万元不等。长三角之间的互涉案件，需要利用协作平台，实现高质效协同办理。受地理相邻、人文相亲及历史沿革等多重因素影响...

【检察护企】两级三地共联促协同,检察机关高质效办理一起跨域非法...

2023年3月15日,上海市青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对王某某、顾某某等7人提起公诉,同日以涉嫌非法吸收公众存款罪对华某等5人提起公诉。5月13日,法院判处12人有期徒刑十八年至二年不等,并处罚金二百四十万元至十万元不等。PART.02工作方法01利用“沪苏同城”平台,协作妥善办理非法集资案。02...

男子非法集资49亿被判无期徒刑 号称为被害人上诉

但为了给被害人挽回损失,他提出上诉。黄璋宝的辩护人指出,黄璋宝系初犯,未大肆挥霍集资款,是被柳某诈骗4亿余元才导致犯集资诈骗罪;其到案后自愿认罪,如实供述犯罪事实,具有悔罪表现,并供述了李某等人帮其偷渡和转移钱款的事实,具有立功表现,请求二审法院对黄璋宝酌予从轻处罚。另一名辩护人表示,黄璋宝将集资款用于...

求职诈骗犯罪流程化、套路化 检察机关提醒求职者勿轻信“高薪”机会

有的犯罪团伙通过注册公司、入驻写字楼、正规招聘平台招揽员工、缴纳医保社保等方式,将自己包装成为合法经营企业,再招聘人员暗中从事诈骗、赌博、传销、非法集资等违法犯罪活动。值得关注的是,有的不法分子将犯罪活动拆分为若干步骤,将其中一个步骤作为工作内容招募兼职人员参与,个别求职心切的被害人通常在不知情的情况...

电信诈骗“九大套路”:你的账户有资金异常变动

怎么破:此类电话或短信,切勿轻信,更不要到ATM操作。套路八:补换手机卡最近出现的这种诈骗,其套路通常是先用几百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机,以掩盖由10086客服发送到手机号码上的补卡业务提醒短信;然后,拿着一张有受害者信息的临时身份证,去营业厅现场补办手机卡,使得机主本人的手机卡被动失效;最后就是更改...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

请被害人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理(www.e993.com)2024年11月22日。02平台入口“万屹公司”的被害人应通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台,进行信息核对确认:平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。

关于被告人静恩弟犯集资诈骗等罪、被告人刘祠等人犯非法吸收公众...

本院受理的被告人静恩弟犯集资诈骗罪、盗用身份证件罪、重婚罪,被告人刘祠等人犯非法吸收公众存款罪一案,经本院发布通告后,各被害人推选出5名拟任代表人,本院确定5名拟任代表人作为代表人参加庭审。具体名单如下:王红岩,男,1979年3月5日出生,联系方式:15904759868。

重庆市万州区人民检察院关于李某某、王某某等五人涉嫌集资诈骗案...

如果你由于犯罪嫌疑人的犯罪行为而遭受物质损失,符合法定条件的,有权向人民法院提起附带民事诉讼。提起附带民事诉讼应交民事诉状正本一份、副本二份。如果你向人民法院提起附带民事诉讼,在必要的时候,你有权申请人民法院采取保全措施。10.未成年被害人的特殊权利...

610名被害人“被贷款”8112万余元,揭秘新型“AB贷”合同诈骗

新型诈骗：610人“被贷款”8112万余元“我没办过信用贷，怎么凭空冒出一笔贷款来？”办案民警上门核查时，“被贷款”的被害人郭某一头雾水。直到民警提示，他才想起去年7月其舅舅曾找过他，让他帮忙“增信加分”。郭某说，为舅舅办理贷款的“咨询公司”一再告知他，只是“扫脸”认证、“见证担保”，资金从其...

上海海啊投资管理咨询有限公司集资诈骗案被害人信息核对公告

现就“海啊公司”案件被害人信息核对确认事项公告如下:01登录路径1、“海啊公司”案件的被害人可通过以下三种方式登录相关信息确认平台(首次登录前需先行注册),进行信息核对确认:入口一:在微信中关注公众号“上海嘉定法院”,点击“诉讼服务”-“上海移动微法院”-“当事人”登录-“刑事案款信息核对”,选择“...