最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》
3.单位或个人通过签订虚假交易合同、资金空转等手段,配合公司、企业实施财务造假行为,构成合同诈骗、虚开发票、逃税等犯罪的,应当依法追究刑事责任,同时成立财务造假犯罪共犯的,应当依照处罚较重的规定定罪处罚。单位或个人专门为公司、企业提供财务造假“一条龙”服务的,应当从严打击。二、关于欺诈发行证券罪的问题(九...
利用摩托车贷款业务合谋套现——西固警方破获5起系列合同诈骗案
民警进一步调查发现,该6笔贷款的申请人均存在征信不良问题,不具备贷款条件,申请贷款时由所谓“贷款中介”帮其办理所有手续;在金融公司完成贷款审批手续并放款后,该摩托车行并未按合同约定向6名贷款申请人交付所购买的车辆。至此,一个由“贷款申请人——贷款中介——摩托车行”组成的合同诈骗团伙逐渐浮出水面。2024年...
利用车贷套现 实施合同诈骗 9名犯罪嫌疑人落网
民警进一步查明,该6笔贷款的申请人均存在征信不良问题,不具备贷款条件,申请贷款时由所谓“贷款中介”帮其办理所有手续;在金融公司完成贷款审批手续并放款后,该摩托车行并未按合同约定向6名贷款申请人交付所购买的车辆。一个由贷款申请人、贷款中介和摩托车行组成的合同诈骗团伙逐渐浮出水面。7月17日,民警将嫌疑...
征信不好仍可成功办理贷款?揭露贷款中介诈骗新套路
检察官梳理该类案件的诈骗套路后发现,贷款中介以A征信分不足不能贷款为由,让A寻找信用资质良好的B帮忙提高信用分,承诺B只是见证人不用承担任何风险。操作贷款时,贷款中介会使用B的手机以查征信等为由,要求B配合刷脸等操作,并让B在贷款合同等资料上签字。实际上,贷款中介却以B的名义向金融机构申请贷款,致使B成为...
征信不好仍可成功办理贷款?上海普陀:打击不法贷款中介揭露诈骗新...
“您征信不好也可以办理贷款,我们公司会专门针对您的实际情况制定贷款方案……”温柔的语气、个性化的贷款方案、诱惑的说辞,在如此精致的“包装”下,一些征信有瑕疵但有贷款需求的人卸下了防备,进入到“AB贷”的圈套之中……经上海市普陀区检察院提起公诉,日前,法院以合同诈骗罪判处被告人王某有期徒刑四年,并处罚...
口头中介合同诈骗是普通诈骗还是合同诈骗?
2023年3月至年6月期间,文某先以向A公司打点送礼为名骗得马某提供的茅台酒12瓶,并将该酒转卖后得款人民币34000元;又在光伏发电项目合同等资料上加盖了伪造的A、B、C、D公司的印章,向马某谎称已帮其与多家公司签下了光伏发电项目的合同,骗取马某的信任后,以打点费、预支居间费用等名义向马某要钱,共计骗...
交完房租中介跑路!郑州侦破多起房屋租赁诈骗案 11人落网
郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现,房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽,链条完整,大量租客和房东上当受骗。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司,招收大量业务员,以托管房屋的方式,通过线上和线下收集房源;与房东签订合同时,承诺支付一个月押金并按月支付高价租金。通过‘高收、短付’的形式,他们在短时间...
交完房租,中介跑路 警惕房屋租赁骗局
郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现,房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽,链条完整,大量租客和房东上当受骗。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司,招收大量业务员,以托管房屋的方式,通过线上和线下收集房源;与房东签订合同时,承诺支付一个月押金并按月支付高价租金。通过‘高收、短付’的形式,他们在短时间内便...
收取上万元费用后卷款消失 出国务工背后藏着黑中介
对于这种现象,刘晓倩建议,求职者选择公司时首先要注意区分公司性质,查看核对公司资质与经营范围,在签订合同时更要仔细核对合同条款和内容。如果求职者权益受到损害,可向劳动行政部门投诉反馈,或者提起劳动争议仲裁、诉讼。如果其中涉及诈骗等违法犯罪线索和行为,可报案寻求公安机关介入立案侦查。
二手房被“零元购” 合同诈骗套路深
民警对案情分析研判,发现犯罪嫌疑人龚某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取受害人王女士财物,其行为已经涉嫌构成合同诈骗罪。民警还发现,龚某支付给王女士的首付款10.5万元,同样是龚某以中介公司先行垫付,待银行放款后归还的方式获得的。在整个“交易”过程中,龚某通过左右腾...