起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

一位自称姓林的业务员对接丁家豪，他要求丁提供了其名下公司近三个月的税务申报记录，并询问对公账户是否有欠款、是否有异常限制、每日交易限额和笔数等。之后，林某发来一份股权转让协议并称，“签名盖公章按手印，诚意金2000，收到东西审核没问题付19200，尾款10800。”丁家豪按照林某提供的地址往深圳寄去了营业...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

你先得拿到他私下看你流水的证据,比如说他做尽职调查的时候,问你某某哪一笔钱是怎么回事,这就能证明他私下查了你流水。但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你:你来银行打一份流水,看看有什么异常,这就是他们的破解方法,你自己输入密码打印的流水,就是你授权了。所以你就需要斗智斗勇,我不知道我自己流水有...

扬州一会计“认错”老板 400多万差点没了

首先通过“出单群”,收集大量可控的对公账户,经吴某筛选后,转至“业务群”,再由保险销售代理张某进一步审核,完成保险购买流程,从而实现洗钱操作。他们看中了广东东莞B保险公司销售的两款冷门保险产品,其销售代理可获得高达84%的保额返现。广陵区检察院第二检察部副主任吴俊:打个比方,如果企业花100万购买这两款保...

电信诈骗“九大套路”:你的账户有资金异常变动

骗子会再次通过账户内部的资金交易,制造用户账户有资金退回的假象,但由于存在交易手续费的问题,所以退款额一般比之前的账户内部交易金额要小。接下来,骗子会使用受害者网银进行转账操作,或开通快捷支付操作,并选择短信验证码的方式进行验证,这样一来,受害者的手机上就会收到一条验证码短信。最后,骗子再以限时退款为由,...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

意识到不对劲,丁家豪立马致电银行客服冻结公户,工作人员回复需要公检法对此进行操作,并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆,行长告诉他,下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后,他向当地派出所和110报警,并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者,在未注销工商营业执照的情...

平安普逾期还款在对公账户上是否仍显示?联系谁进行还款确认?

总结起来,平安普对公账户还款是一种方便快捷的证明还款方式,借款人只需要将借款金额转入自己的不会企业对公账户,再通过企业网银或前往开户行柜***成还款操作即可(www.e993.com)2024年11月13日。在进行还款时,借款人需要确保还款金额准确无误,并在还款日前提前办理还款手续。如有任何问题,借款人可以随时与平安普的还到客服联系。

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

当马某看到银行内张贴的“严惩帮助信息网络犯罪活动犯罪”警示公告内容后,就知道对方购买公司对公账户是为了实施信息网络犯罪,心里就打起了退堂鼓。于是,马某谎称无法达到办理高额转账的对公账户要求,并拍了张柜台照片给吴某以作交代。过了些时候,由于公司生意亏空,马某正为没有钱回老家过年而犯愁,此时吴某说过...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

在哥哥介绍的代办公司的帮助下,刘某顺利办理了营业执照。可是当他来到银行准备申请对公账户时,却被告知其因失信无法办理。无奈之下,他找到隔壁卖烧烤的李某(另案处理)。李某出售了对公账户拿到5000元后,又把这个“赚钱机会”介绍给了其他人。短短三个月时间,刘某就顺利收购了8个对公账户,并将这些账户交给哥哥...

疏忽大意转错账,对方拒不退还怎么办?

法院经审理认为,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。李淞误将37000余元转到张磊的账户,但双方不存在买卖关系以及其他经济往来,张磊取得上述款项没有法律依据,应当予以返还。因张磊办理伪冒账户销户,相关款项已被转入销户银行的专用账户,已不在张磊的支配和控制下,故判决销户银行...

收到他人“手滑”转错的账,我该怎么处理?

如若错误转账,要及时采取措施,和对方取得联系,避免损失扩大。作为被错误转账的一方,如遇到他人错误转账的情形,应该秉持拾金不昧的优良传统,在确认无误的情况下,主动将钱款返还给他人。必要时,也可以选择报警,在警察的见证下,对转错账的资金进行处理。原标题:《收到他人“手滑”转错的账,我该怎么处理?》...