重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查,发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012...

【百问百答】有人要整我故意往我账户里打钱,被冻卡了怎么办?

我们会在看到信息的第一时间通过微信,没有通过的请耐心等待律师通过;2.通过微信后,为高效帮助您更好的解决问题,不需要问“在否”,直接表述事情:“你好+我的卡什么时候开始冻结+哪里公安冻结+冻结原因+需求(仅咨询/想律师指导解卡/委托律师代理解卡)”3.公益咨询范围:免费咨询五条问答,请尊重律师团队的心血,...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

因该公司隐匿废料收入、利用虚开增值税专用发票在账簿上少列收入、多列支出的行为构成偷税,拟对应追缴增值税、企业所得税处50%罚款,计2974715.87元。可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万!这是一个深刻的教训,告诫老板们,一定引以为鉴!02个人账户进账5万以上会被税务机关重点监控吗?

金税四期下,个人账户流水过大怎么办?超详细的合规落地方案来了

1、按实收资本打钱,让老板打款备注“投资款”实务中,绝大多数民营企业老板是不懂财务的,对财务人员也不放心,一旦账上有钱了,会立马要求财务人员把公司的钱转到自己个人卡里。这样操作,又引出来一个问题:“实收资本”一旦到位,能不能随便拿走?

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

(1)从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

3、税务局调取公司10年账簿,并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流水明细税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理(www.e993.com)2024年11月7日。经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。

2022年,医保个人账户打钱金额减少,但新增了4个福利

第二,医保个人账户可以全家共用改革前,医保卡的个人账户余额只能支付自己在定点药店和医疗机构的费用,且个人账户余额无法提现和跨城市使用。导致健康的、年少的人,医保卡账户有大量余额;年老的、体弱的人个人账户不够花,看病还需要自掏腰包,既给参保人带来了诸多不便,又增加了看病的经济负担,经过这次改革后,医保卡...

2022年,医保个人账户打钱金额缩水,有2个福利待遇新增

首先以在职参保人员为例，假设该人员的缴费基数为2000元，按照上述的比例分配方式，那改革前个人缴费部分为40元，单位承担的部分为42元。改革前的该参保人员的医保卡打钱金额有82元。但新政策取消了单位承担部分，参保人员的医保卡打钱金额就剩下了40元。其次以退休人员为例，假设该人员的养老金为2000元，纳入个人...

让你往“银监会认证对接账户”上打钱?千万别信,遇到骗子了

二是提高风险防范意识,通过正规渠道办理贷款。消费者如果有资金融通需求,应通过正规渠道从金融机构办理。对于陌生来电、非正规网络途径推销“低息快捷”“免抵押担保”贷款业务的行为,应提高警惕,注意保护个人信息,不随意点击不明链接,不向来历不明的账户或个人汇款。

国务院明确拓宽医保个人账户资金使用范围 把“取不出来”的钱用活...

参加职工医保后,医保基金每月都会往参保人的个人账户上打钱。根据缴费基数高低,少则几十元多则几百元。参保人如果身体健康,医保卡上的钱很少有机会花,便会越积越多。按照规定,医保卡中的钱不能提取和转出,只能用来支付门诊费用、药品费用或支付住院费用的个人支付部分。