存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

多数银行表示人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,...

最高人民法院:民间借贷案件中大额现金交付的证明标准

且双方之间的借款合同均经公证处出具的有效公证文书证明,结合各证据之间的关联程度,并结合沈鸿的支付能力等因素,应认为沈鸿提交的证据已经形成完整的证据链条,能够达到高度盖然性的证明标准,可以证明其已向创新书店全额支付了双方争议的涉案1015.8726万元现金。

女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...

中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。农业银行、平安银行客服则表示小于5万元直...

储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...

“当然要担责了。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实...

某些机构在股指期货上开大额空单,恶意做空市场?证监会回应

在这种情况下,投资者服务中心可以代上市公司起诉,向这些特殊人群主张赔偿责任。如ST摩登案已一审胜诉,广州中院判决负有责任的实控人和董事承担连带赔偿责任。又比如上海金融法院办理的大智慧案,实控人已经赔偿上市公司3.35亿元,起到了良好的示范效果。财联社记者:泽达易盛案成功调解结案,投资者实际获赔情况如何?

大额现金存款:资金来源询问的必要性与执行标准不一

每日经济新闻记者对多家银行的回应进行了调查，发现对于大额现金存款的处理标准并不统一(www.e993.com)2024年11月10日。一些银行表示，在存入超过一定金额（如5万元或10万元）的现金时需要了解资金来源，而有些银行则表示，无论存款金额多少，均不需要提供资金来源信息。监管政策与实际执行银行对资金来源的询问背后，是中国人民银行等监管机构对大额...

昆仑新材创业板IPO:疑为满足上市标准同步虚增固定资产和资本公积...

而且二者之间还采用应收和应付对冲方式抵账,最能反映交易实质的资金流也给发行人省略了。此外张家港亿恩科不但向发行人销售六氟磷酸锂核心原材料,还大批量销售生产电解液所用的溶剂和添加剂原料,基本上供给张家港亿恩科电解液的全部原料均由张家港亿恩科提供,甚至发行人还向其租借周转桶,张家港亿恩科也因此登上了发行人...

贴息“买存款” 银行人的风险游戏

揽储行为并不符合监管规定,但银行有需求,资金掮客们便能提供这一业务,这样的案例还有很多,北京商报记者以银行客户经理身份在社交媒体上发布“求购存款”的需求,仅2天时间就有超10位资金掮客表示能办理业务,他们中有愿意参与存款冲量的“银主”,想要获得客户经理的补贴;也有自成体系的团队,声称能为银行提供大额资金...

中秋“捡钱”就在今日!如何躺赚5天利息?操作攻略收好不谢

误区二:大额资金集中下单根据逆回购资深操盘人经验,最好分批下单。由于逆回购一天内利率变化较大,投资者不可能保证一次就买到当天较高的利率,而分批下单则会避免这一问题。特别是对于资金量较大的投资者,分批下单能大概率捕捉到日内较高利率。误区三:手续费过高...

交通银行2023年年度董事会经营评述

积极参与金融要素市场创新,首家开展标准利率互换代理清算业务,首批开展上海清算所外币对代理清算业务,代理首家境外机构投资者参与银行间标准债券远期中央对手清算业务,首次为境内投资者办理“南向通”代理清算业务。丰富同业合作场景,更好满足各类客户的金融服务需求。服务资本市场建设,与107家证券公司开展第三方存管业务...