取自己的钱还得预约?银行大额取现必看!

记者调研发现，北京、广州、深圳、上海等多地的不少银行网点都有一次性取现超过5万元需要提前预约的要求。不过也有银行称，取现超过20万元才需要预约。多家银行工作人员提到，此举是为配合反洗钱、反诈骗，保障客户资金安全。只要是正常资金来源、合理用途的取款，并不受影响。Q取现超过多少元需要提前预约？A多地银行...

取款超5万元需预约并说明用途!深圳:取钱转账办理时间超2小时

2万以下去提款机,2-5万需要去柜台,超过5万则需要预约,还需要证明实际用途。不仅是取款,连转账也是这样操作。现在银行也开始耍流氓了,这规定,那规定的,不存了可以吧?看来马云说得很对啊!“存钱自愿,取钱自由”看来是名存实亡了!人家喜欢取多少就取多少,用得着你银行管吗?银行应该改名,叫“管得宽”!正...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

中行马鞍山一支行工作人员表示:“5万元以上需要预约,我们提前把资金准备一下。如果5万元以下的话就不用预约,直接过来正常取就行了。到时候如果大于等于5万元的话,带着银行卡和身份证。”“5万元以上需要预约,提前1~2天给我们打电话,带上银行卡和身份证。”在陕西西安,某城商行一支行工作人员表示,大额取现需要问...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

中行马鞍山一支行工作人员表示:“5万元以上需要预约,我们提前把资金准备一下。如果5万以下的话就不用预约,直接过来正常取就行了。到时候如果大于等于5万的话,带着银行卡和身份证。”“5万元以上需要预约,提前1~2天给我们打电话,带上银行卡和身份证。”在陕西西安,某城商行一支行工作人员表示,大额取现需要问下...

10月起银行实行取款新规 大额取现需预约验证

根据预约制度,如果储户需要从银行取款超过10万元,必须提前一天预约。这为银行提供了充足的时间准备所需现金,并要求取款人说明取款原因,以防止电信诈骗并确保资金安全。同时,这一措施也有助于打击洗钱、逃税和非法交易。在身份验证方面,一些银行会对取款人的身份进行常规检查,并要求提供资金来源证明。这样可以防止不法分...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途(www.e993.com)2024年12月19日。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

跟银行预约大额取款,卡里却没有钱……银行紧急报警

当天,大庆市公安局高新区分局接到辖区一家银行的电话,说他们那里来了一伙人,预约次日大额取款,不过卡里并没有钱,几个人的行为特别可疑。大庆市公安局高新区分局反诈大队民警王文泽:取现大约40多万,但具体多少钱他们还不说,只是说预约。大庆市公安局高新区分局反诈大队民警肖洒:这个银行账户内,在之前没有...

个人取款30万元以上需提前预约

个人取款30万元以上需提前预约本报讯日前,记者从人行建德市支行了解到,浙江省大额现金管理试点10月10日起正式实施,从即日起,市民到银行办理30万元以上的大额现金取款,需提前一天预约方可办理。近年来,我国多元化支付体系迅速发展。为构建和谐的现金流通环境,降低社会现金流通总成本并防控风险,保障合理需求,抑制不合理需...

多地银行取款要求:大额取现多需提前预约

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

反诈提醒:警惕实体店常见八种洗钱套路

8、银行网点-预约取现跑分洗钱的马仔会和诈骗团伙提前约定,准备诈骗多少钱,然后再通过快手、微信兼职群等方式,引流一些需要办理贷款的黑户,洗钱的马仔先在某酒店装模作样的做贷款手续,然后以需要刷流水为由,让这些黑户提供银行卡或者对公账户,并同时验证银行卡是否能够正常使用,再用黑户的手机打电话给某个银行营业网...