嫌犯找POS机盗刷伪卡套现百万 警方跨省追赃款
团伙的上游负责盗取用户银行卡磁条信息、制造伪卡,下游负责寻找POS机盗刷银行卡套现,最终形成一条完整的犯罪链条。于是,河西警方派出精干警力,远赴深圳进一步查找案件线索,抓捕嫌疑人。警方到达深圳后兵分三路,一路负责查找相关录像,锁定嫌疑人面部衣着特征及嫌疑车辆;一路负责追踪资金流向;最后一路通过技术手段对嫌疑人...
“0费用”变“399元服务费”…关于POS机的这些陷阱要注意了
从个人角度,他确实正好有POS机的需要(非套现)。出于防范诈骗等安全角度考虑,陈先生向该业务员确认了该POS机品牌——国内较大的POS机公司海科融通,还再三向其确认机器“没有其它收费”,得到的均是绝对“不收费”的答复。本着个人需要和互相信任的契约精神,陈先生添加了该业务员微信,并按照该业务员发来的二维码链接...
法治伴你行丨POS机套现 违法
POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...
网上办理9台POS机 用信用卡套现300多万
陈建自家店铺中就有两台正规POS机,具备套现的现实条件,可意识到在自己的POS机上刷卡,容易引起当地银行和公安机关的注意,他想到在网上办理POS机。他在网上找到能够办理POS机的中间人,他们通过技术手段对POS机进行授权。通常,刷卡后的资金会通过POS机进入相应的银行账户,可在网上办理的POS机却多了一个环节,通过POS机...
小伙买POS机想套现发财刷3.6万元 迟迟没到账
利用POS机套现再收取一定比例的手续费,这样的事情有不少,东阳一名小伙子也网购了一台POS机打算套现,可哪里想到,刷了几万块钱,迟迟没到账,他怀疑是卖他POS机的人动了手脚,来了个黄雀在后。小张,东阳人,30岁了,还没啥固定职业。有一天,他看到家附近一家副食店用POS机套现赚钱,相当轻松,他看着很心动。
浙江警方破获POS机非法套现案 涉案金额1800万
中新网金华3月11日电(记者胡丰盛通讯员胡冲)一间小小客厅内,8台POS机整齐地排放着,短短3年时间,它们在2名“职业刷卡套现人”苦心经营下,竟刷出超过1800万的现金(www.e993.com)2024年10月19日。近日,浙江浦江警方抓获涉嫌非法经营的潘某和胡某,并缴获银行卡40余张,消费凭证1600余万元。
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
这一批POS机是升级过后的新机具,相较旧机器刷卡套现费率更低。不过,虽称是免费办理,但需要先垫付18元机具保证金,此外注册后,还需用机器刷卡“多笔”或“单笔”累计1000元流水激活机器,激活后方能以微信红包方式退还18元。激活需用微信扫机器背面二维码注册登录,输入账号、密码并选择商户类别,选择小微商户后...
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
负责POS机销售的代理商则获取总刷卡手续费万分之四的分润费,折合下来自己使用POS机套现的费率就由0.6%降至0.56%。同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。
起底POS机套现生意经
记者调研发现,POS机代理商已经从向信用卡账单预留邮箱海投宣传邮件,升级为借助网约车等线下场所面对面营销。他们手把手教学套现,更有甚者开起门店拉客。此外,POS机套现绕开监管又出新花样,不同“分润”模式在业内各行其道。POS机套现背后,本应用于促消费的信用卡资金流入无法监测领域,发卡行、支付机构、套现...