慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
南通市反诈中心民警黄潇潇介绍,话费“打折慢充”,这是一种新型洗钱套路。消费者支付的手机话费,经慢充平台层层传递,最终到了不法分子的账户上。他们用诈骗作案得手的资金为消费者充值,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。经过这一波操作,被充值的手机号变相成为诈骗分子的洗钱工具,因此面临封停的后果。警...
低价慢充话费 小心涉嫌洗钱
“话费‘打折慢充’,这是一种新型洗钱套路!”市反诈中心民警黄萧潇介绍,此类套路中,消费者支付的手机话费,经慢充平台层层传递,最终到了不法分子的账户上。他们用诈骗作案得手的资金为消费者充值,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。经过这一波操作,被充值的手机号变相成为诈骗分子的洗钱工具,因此面临封停的后...
南通警方提醒:警惕“慢充话费”陷阱!
原来这是一种新型的“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封停的后果南通警方提醒建议大家平时选择正规...
充话费也会被诈骗?常州移动提醒:低价慢充暗藏消费陷阱
充话费也会被诈骗?常州移动提醒:低价慢充暗藏消费陷阱近期,部分小伙伴本想“薅羊毛”充话费,没想到竟陷入诈骗、洗钱陷阱,这是怎么回事呢?一起来了解下和充话费相关的诈骗新手段吧。
反诈直播揭秘:帮提现赚好处费、实体店大额订单、“慢充”话费...
类似的还有,诈骗分子利用“慢充平台”将真实的话费、电费的充值订单与诈骗转账订单替换,生活中不少人因为这个无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。市民支付的“话费”经慢充平台层层传递,最终到了不法分子的账户上,诈骗分子诱骗其他电诈案件受害人将资金充值到他的手机账户,变相为诈骗分子完成了“洗钱”。“生活...
远离“打折慢充”,避免被卷入洗钱犯罪
归根结底是因为用来代理“慢充”话费的钱并不干净(www.e993.com)2024年9月9日。诈骗集团中的洗钱人员会将下单慢充用户的手机号码及充值金额告知正在进行电信诈骗活动的同伙,使用被诈骗的受害人账户内的资金向这些手机号码充值话费。这样就可以利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,不仅便于诈骗团伙隐藏自身,还会...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...
网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?
表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
所谓“话费慢充”,就是指现在一些平台上推出的低价话费产品。在这些平台上,你能以较低的折扣价充值话费。大多数时候,200元的话费都能够便宜5-10元不等。一般来说,话费充值的折扣率都比较低。在大部分平台上充值话费都没有折扣,即便是有一些额外的优惠,100元话费最多也就便宜几毛钱。但这些慢充的模式,很多都...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。