话费“慢充”能打折?可不是什么“羊毛”都能薅!
境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说,就是诈骗分子通过话费慢充值的过程,完成了诈骗赃款的“洗白”。 步骤三:手机账号因涉案被封禁 受害人B发现自己被骗,故而选择报案...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是
直播平台上的慢充话费、电费链接截屏。曾在北京市公安机关有10年办案经验的盈科律师事务所刑辩律师邱跃接受中新社国是直通车采访时表示,通过这种“慢充”,违法人员交易过程有可能突然“隐身”或携款“跑路”。赌客获知用户个人信息后,也有可能进行电话骚扰甚至用作其他犯罪所用,建议广大用户还是从官方正规渠道充值。去...
全职宝妈年入600万,低价话费慢充业务引关注
跨境网赌操纵“低价话费慢充”洗黑钱,#全职宝妈干低价话费慢充业务年入600万#2022年,向丹琴在小区宝马的微信群里看到一条低价话费充值的广告,说能95块钱充值100元话费,她立马向对方求教。学会后,立马开始自己注册公司开起网店,干起底价话费慢充的业务,一年流水
慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
南通市反诈中心民警黄潇潇介绍,话费“打折慢充”,这是一种新型洗钱套路。消费者支付的手机话费,经慢充平台层层传递,最终到了不法分子的账户上。他们用诈骗作案得手的资金为消费者充值,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。经过这一波操作,被充值的手机号变相成为诈骗分子的洗钱工具,因此面临封停的后果。警方提...
荆门警方重要提醒:警惕这种新骗局!
话费充值骗局揭秘话费充值中存在着多种骗局,这些骗局往往利用消费者的贪便宜心理或者对充值流程的不熟悉进行诈骗。以下是一些常见的话费充值骗局:充错号码骗局。诈骗分子通过改号软件伪装成官方号码,向受害者发送短信称充错了话费,希望受害者退还。受害者如果相信了,并通过微信红包等方式转账给诈骗分子,就会上当受骗。
警惕“话费慢充”骗局 男子270元充话费手机号涉电诈被封停,警方...
警惕“话费慢充”骗局男子270元充话费手机号涉电诈被封停,警方:背后是“洗钱”团伙从事海葬行业数十年,海葬船长陈琦聆听了无数酸甜苦辣的故事靠着读唇语考上清华读博的女孩江梦南:爸妈本可以再生孩子,但他们选择把所有的时间和精力给我有的帮儿女还房贷、有的要支付医药费,他们靠跑楼送餐解决家庭面临的问题...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...
话费慢充,究竟有什么陷阱?
显然这是不符合常理的。“话费慢充”究竟是什么“套路”?其实这个过程大概是:不法分子在收到客户充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线,上线则使用被诈骗被害人账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈...
警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停
因“慢充话费”被利用情节严重的或入刑本文案例中罗女士为了复机,来回路费、误工费损失上千元,而因为卷入案件带来的不良影响以及精神压力,更是难以估算。好在经过公安机关的调查,罗女士洗脱了诈骗嫌疑,手机号码也顺利复机。有法律人士指出,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择...
千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!
上网“慢充话费”而被犯罪分子利用进行“洗钱”犯罪,需要承担责任吗?邱跃表示,要看具体情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。