青岛双星股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事徐国君先生递交的书面辞职报告,徐国君先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞去上述职务后,徐国君先生不再担任公司任何职务。徐国君先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数,因此徐国...
青岛双星股份有限公司
积极应对国际贸易壁垒,提升双星轮胎国际竞争力,经公司第九届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过,公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司,并由该合资公司作为项目实施主体投资约人民币143,751万元建设年产850万条高性能子午线轮胎项目,该项目已于...
百洋产业投资集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务;2009年3月至2013年10月担任青岛国信胶州湾交通有限公司副总经理;2013年10月至2017年5月任职青岛国信金融控股有限公司;曾任总经理、董事长职务;2015年12月至2019年7月青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理...
高会山陪同聚能重工集团董事长王政权一行到访双星集团
在这之前的9月8日,由高山汽修救援董事长高会山对接,邀请双星股份总经理苏明、双星大胎事业本部副总经理祝丰毅、项目总监殷海峰一行到访聚能重工集团北京总部,受到聚能重工集团董事长王政权等领导的热情接待和欢迎。董事长高会山、总经理赵海娣全程陪同。双方领导交流非常愉快,促进了双方企业的了解,彼此增强了信心。苏明...
青岛双星股份有限公司 2023年年度报告摘要
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知于2024年3月16日以书面方式发出,本次会议于2024年3月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中,董事谷克鉴以通讯方式参会,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关...
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一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:青岛双星股份有限公司2024年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人:公司第十届董事会本次股东大会的召集经公司第十届董事会第七次会议审议通过(www.e993.com)2024年7月10日。3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》...
青岛双星股份有限公司 关于公司变更高级管理人员的公告
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月12日收到公司原董事兼总经理李勇先生、原副总经理王怀国先生的书面辞职申请,李勇先生因工作调整原因申请辞去第八届董事会总经理职务,王怀国先生因工作调整原因申请辞去第八届董事会副总经理职务。辞去上述职务后,李勇先生仍担任公司董事职务,王怀国先生仍在公司任职...
青岛双星股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告
王增胜先生,53岁,大专文化,高级经济师,自2000年5月起至今,任双星集团有限责任公司总经理、党委副书记。历任国营第九橡胶厂教育科科长、党委办公室主任、党委书记。王增胜先生未持有本公司股份。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋新女士,54岁,大本文化,高级会计师,自2003年12月起至今,任本...
青岛双星股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。二、符合青岛双星股份有限公司章程规定的任职条件。三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青岛双星股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属...
青岛双星股份有限公司 二ΟΟ四年度报告
青岛双星股份有限公司二ΟΟ四年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.公司董事长汪海先生,总经理宋新女士,总会计师张丽芹女士声明:保证年度报告中的财务会计报告真实,完整.目录(一)公司...