足球报:足协多名退回赃款的中层干部基本留岗,如何处理未定
直播吧12月25日讯据《足球报》报道,中国足协内部有多名中层干部向有关部门主动交代问题并退回赃款,目前这部分人基本还留在原工作岗位,对于如何处理主动退赃人员还没有定论。2022年11月,正在大连参加中国足协职业级教练员培训班的李铁被有关部门带走协助调查,自此掀起了中国足坛新一轮的反腐风暴。反腐工作贯穿了中国...
高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突
再比如,如果你帮忙处理的钱导致了别人没法追回被盗的钱,那这个后果也算‘严重’。2、‘应当知道’再看一下法律条文中常提到的‘应当知道’,这条规定对很多人来说可能有些让人困惑。你可能会想:我怎么会知道对方的钱是不是赃款?但法律的判断标准并不要求你真的知道所有的细节,而是看你是否应该合理怀疑。举个...
刑事案件涉案财物的认定与处理
根据上述规定,赃款赃物在处理给第三人的情况下,要看第三人是否善意取得,在第三人不被认定为善意的情况下,第三人未能取得财物的所有权,涉案财物仍被认定为犯罪嫌疑人本人的违法所得,应予以追缴。2.被害人的合法财产一般认为,被害人所得合法财产即被害人依法享有所有权的财产。但是在实践中,被害人的合法财产这...
4000万元“潜规则”款引发三起刑案:是帮银行处理不良资产,还是...
2022年8月9日,云岩区法院作出一审刑事判决,判处余建华有期徒刑十一年,并处罚金100万元,没收违法所得赃款5936万余元。一审判决后,余建华不服上诉。2023年3月,贵阳中院下达《刑事裁定书》,称原判违反法律规定的诉讼程序,可能影响案件的公正审判,撤销云岩区法院一审判决,发回该院重审。值得一提的是,早在一审判决...
75号咖啡 | 坚持“应追尽追”:健全追赃挽损机制,强化涉案财物公诉...
我认为,在没有明确规定的情况下,考虑到没收违法所得的特定历史背景和需要解决的问题,在违法所得处置问题上优势证据标准不能类推适用,这是第一个大前提。同时,我也比较认同刑事案件的证据标准需要达到证据确实充分,但在死刑案件和一般案件中还是要有所区分。目前,对于非法集资案件的要求也是达到证据确实充分、排除合理...
刑事案件涉案财物处置问题研究_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
刑事案件涉案财物处置工作的开展,应当坚持以人民为中心,并在遵循刑民协调原则、正常程序原则以及经济性原则的基础上,充分发挥主观能动性,构建科学、合理的实体处理规则以及规范、可操作性强的程序运行机制(www.e993.com)2024年9月9日。1.引入“比例连带责任”规则,分层级、按比例确定涉众型非法集资案件各被告人的退赔责任。涉众型非法集资案件被告...
刑事角度谈鼎益丰(四):关于对鼎益丰涉案财产处置的分析和预测
1、赃款赃物赃款赃物是指犯罪行为人通过非法手段获取的任何财产和经济利益。我国刑事诉讼法规定,未经人民法院判决,对任何人都不得确定有罪;同理,对于赃款赃物的认定,也必须经过人民法院作出生效判决后才可以确定。公安机关和检察机关的追赃行为属于临时的刑事强制措施。在鼎益丰事件中,赃款赃物主要是指鼎益丰向受害...
银行客户异常行为引起柜员警觉 家族式洗钱团伙“浮出水面”
犯罪嫌疑人主观明知是赃款的证据已经夯实,能否将陈某所用“二级卡”收到的资金全部认定为赃款?根据检察机关列出的继续侦查要求,公安机关进行了精细严谨的调查,对每张银行卡的被冻结和止付情况、关联“一级卡”的卡主处理情况、与“一级卡”相关的入账信息及被害人的数量、信息等情况进行了分析,最终查明,毕某和陈某...
关于破产财产是否包括刑事涉案财产的答问解读
4、刑事判决未明确列明具体财产性质,应如何处理?《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条:“本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行,是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行:(一)罚金、没收财产;(二)责令退赔;(三)处置随案移送的赃款赃物;(四)没收随案移送的供犯罪所用本人财物;...
刑事诉讼涉案财物处置的合理规制
实践中,对于犯罪嫌疑人获取犯罪所得后,将赃款以定期存款等确保获利方式予以处理的,如无必要应当在确保涉案财产保值、增值的情况下采取强制措施,而并非一经立案程序并查明涉案财产系赃款后,立即予以查封、冻结、划转,如此处置不但实质上损害了公民财产权益,也可能造成赃款贬值不足以全额追缴等问题。三是强制措施时间长度...