打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

以下是几个典型的金融犯罪案例:案例编号地区涉嫌罪名简介一上海非法经营张某鹏等人组织职业化非法放贷犯罪团伙,通过境外运营的26款网贷App非法放贷5.6亿元。二江苏保险诈骗曲某等人通过伪造赔付证明材料和资金流水,非法占有保险赔偿金,涉案金额达7600余万。三安徽妨害信用卡管理赵某等人涉嫌妨害信用卡管理,案件正在侦办中。...

30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)

30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)点击上面蓝色字体关注上海公鼎律师事务所最高人民法院、最高人民检察院联合制定了《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》(法发〔2024〕132号),明确了7种常见犯罪的量刑指导意见,自2024年7月1日起试行,加上2021年两高联合出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(法...

金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》显示,审查逮捕案件中盗窃罪、诈骗罪、帮信罪、抢隐罪、开设赌场罪合计占48.4%。同年,非法买卖外汇罪也成为国家高度关注的罪名,2024年3月22日,国家外汇管理局通报了2024年首批共10起违法违规典型案例,涉及实施非法买卖外汇行为10人,案件罚款金额最高达403.3万元人民币。这也是...

京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

但是在普通“内外勾结型”金融犯罪而言,内外勾结的双方可能都具有一定“身份”,银行员工是违法发放贷款罪的身份犯和实行犯,贷款人是骗取贷款罪或贷款诈骗罪的“身份犯”和实行犯,二者似乎没有主次先后的关系,按照身份犯(实行犯)优先原则,应当按照哪一个实行犯或身份犯来定罪呢?四、“内外勾结型”金融犯罪的罪名认...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

受贿罪国有公司人员滥用职权罪利用未公开信息交易罪损失认定其他未公开的信息案例简介甲,A资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称A公司)原总裁助理、投资投行事业部总经理,同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司(以下简称B公司)原总经理、董事长。

2023年上海金融犯罪案件量小幅下降 非法集资犯罪占七成

2023年，上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件553件884人，受理金融犯罪审查起诉案件1043件1927人，案件主要涉及三类19个罪名，包括破坏金融管理秩序类犯罪764件1306人，金融诈骗类犯罪143件276人，扰乱市场秩序类犯罪136件345人(www.e993.com)2024年11月22日。案件量和人数继续呈现下降趋势，案件数下降14.37%，涉案人数下降6.64%。案件整体...

私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务

田律师另辟蹊径,在本文中主要结合田律师在金融领域的实务经验,从投资人及执业律师角度对私募证券类理财产品中常见的舞弊套路及具体刑事罪名,做一些研究与梳理。一、私募证券投资理财产品常见舞弊套路及具体刑事罪名市场上的私募证券基金因管理人投资思路及风险偏好的不同,而采取不同的投资策略,具体如股票多头策略、市...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

受贿罪国有公司人员滥用职权罪利用未公开信息交易罪损失认定其他未公开的信息案例简介甲,A资产管理股份有限公司(国有非银行金融机构,以下简称A公司)原总裁助理、投资投行事业部总经理,同时系A公司全资子公司B投资管理有限公司(以下简称B公司)原总经理、董事长。

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准一览表序号罪名立案追诉标准一、危害公共安全案件1帮助恐怖活动罪(第120条之1第1款)资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,应予立案追诉。二、破坏社会主义市场经济秩序案件(一)走私案件...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。