人保一分公司被指“偷拍”案件后续:载有多人隐私信息的文件去向成谜
通过咨询客服,姚先生才了解到,他购买的是一份个人信用贷款保证保险,不能报销大病。还款明细显示,姚先生在河北银行的15万元贷款分36期还,每月一期,每期还款6943.2元,其中保费每月2335.5元不变,本金3776.4元逐月递增、利息831.3元逐月递减。按照人保财险客服的解释,每月两千多的保费,是对姚先生通过人保财险...
侵犯公民个人信息罪的法律规定
(五)个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。(四)最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见法发〔2016〕32号三、...
探索解纷最优解,法官如何用好这几张“小表格”?
立案庭快审组确定逐一与用户进行电话沟通,固定用户方自行整理的服务内容、服务进度并了解其可以接受的方案,在表格中详细摸排记录,同时安排用户与服务机构进行“云端”调解。<<左右滑动查看完整表格>>“考虑到用户很多不在上海,但是矛盾还要解决,所以我们积极约谈大家进行线上沟通,达到解决问题的目的。”吴燕向我们...
医保:医保监管系统
而医保智能监管系统也需要通过医院HIS系统提取多项数据,如患者住院时间、医院手术量、手术类型、高值医用耗材使用量等信息。智能审核和监控基本工作流程包括数据采集传输、数据比对、违规筛查、明细审核、调查核实、违规处理、评估分析等环节。再加上嵌入HIS操作界面提醒功能,智能监管系统由此可实现事前提醒、事中审核和事...
活用银行流水追踪查证虚假债务
银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,能反映资金往来和流转路径。审计之家发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。笔者以某股权收购审计实践为例,浅谈查询和分析银行流水在追踪查证虚假债务方面的做法。
案例:男子发现定期存折有误差,以银行做假账为由索赔3.6万
6.原始存折、原始存取款凭条、电子信息库交易记录三者不一致,刘华不知道银行到底侵占了其多少存款,请求法院查明(www.e993.com)2024年10月21日。银行辩称:1.刘华要求银行向其返还36600元存款利息,但未提供任何证据证明。2.银行在一审中已向法院提交了刘华定期一本通账户所有存款的开销户及存取款凭证,与交易明细表完全一致,所有存款何时开立、...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
六、《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,高检会〔2019〕2号,最高人民法院、最高人民检察院、公安部,2019年1月30日二、关于单位犯罪的认定问题单位实施非法集资犯罪活动,全部或者大部分违法所得归单位所有的,应当认定为单位犯罪。个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后,以实施...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
2.围绕虚拟货币钱包地址,查清虚拟货币交易链路。根据大多数虚拟货币的交易特点,掌握虚拟货币钱包地址,可以经公开渠道查询到该钱包地址下的虚拟货币交易记录。办理此类案件,要注重查清犯罪嫌疑人、被告人使用的虚拟货币钱包地址,可通过对犯罪嫌疑人、被告人使用的手机、电脑等电子设备及其存储的软件进行针对性电子勘验,...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
2.围绕虚拟货币钱包地址,查清虚拟货币交易链路。根据大多数虚拟货币的交易特点,掌握虚拟货币钱包地址,可以经公开渠道查询到该钱包地址下的虚拟货币交易记录。办理此类案件,要注重查清犯罪嫌疑人、被告人使用的虚拟货币钱包地址,可通过对犯罪嫌疑人、被告人使用的手机、电脑等电子设备及其存储的软件进行针对性电子勘验,获取...
《中国法院2023年度案例》相关案例汇总
A平台是某科技公司运营的企业信用信息查询平台。2021年3月24日,梁某、某实业公司发现A平台关于梁某的《董监高投资任职及风险报告》中错误显示了与梁某无关的大量任职信息,显示梁某在与其无关的多家企业担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员等职务,且上述企业名下有失信、限高(限制高消费)记录等。同时,A平台...