1亿元!银行“内鬼”里应外合违规放贷,检察建议助力金融机构防范风险

“贵院制发的《检察建议书》,帮助我行在贷款贸易背景调查、贷款资金用途监管、人员廉洁教育等方面自查自纠、堵漏建制,体现了检察机关主动服务金融稳定大局的检察力度。”日前,银行在回函中对检察机关的工作建议和指导表示感谢。事情还要从宝山区检察院办理的一起违法发放贷款、非国家工作人员受贿案说起。源:东方IC收...

上海一家银行惊现“内鬼”,违规放贷1亿元!涉案多人锒铛入狱

在办理案件过程中，检察官认为，该银行未能及时发现张某的违法行为，反映出银行运营管理、风险防范存在一定隐患。于是，检察官通过对该银行进行电话沟通、现场走访等，进一步了解到银行的贷款调查和审核机制存在漏洞，贷款资金用途监管措施欠缺，于是对该银行制发检察建议。该银行在回函中对检察机关的工作建议和指导表示感谢...

新沂农商银行开展员工私售“飞单”排查活动

组织员工签署《防范和抵制“飞单”承诺书》,按要求认真填写《江苏新沂农村商业银行员工异常行为(员工私售“飞单”行为)排查表》,增强员工依法合规的主体意识和自觉意识,远离“飞单”等违规行为,做到人人参与,相互监督,抓早抓小、防微杜渐,将风险隐患消灭在萌芽...

农发行耒阳市支行:“三聚焦”扎实开展

一是对照自查。发放《员工异常行为自查表》,督促干部职工对照44个风险点全面开展自我检视,确保自查不留死角、不落一人。二是走访排查。工作人员积极走访市场监督管理局、公安部门及交通部门,按要求严格排查是否存在违规经商办企、毒驾酒驾等其他违法违规异常行为。三是联网核查,通过人民银行征信系统、中国执行信息网及中国...

中国工商银行昔阳支行抓住“三个点”扎实推动合规管理工作向纵深...

严格流程管理,找准风险防范的“着力点”。按照建立符合现代商业银行的信用风险管理架构及运行机制,推进经营结构和风险管理的协调发展要求,严格按照上级行相关规章制度办法,严格执行调查、审查审批程序,在操作环节上严格坚持“双人”实地逐户调查,充分落实第一还款来源和贷款真实用途,注重从源头控制贷款风险,增强了风险防范意识...

...通报中央巡视“回头看”整改进展情况:积极化解长期贷款潜在风险

农发行党委将全力落实持续整改方案,按照既定的时间表、路线图,深入推进常态长效整改,确保各项整改任务落实落地(www.e993.com)2024年11月20日。(一)强基固本方面。坚持融入日常和重点推进相结合,持续落实6个专项方案。其中,融入日常从具体工作中找到落点,重点推进聚焦突出问题和短板,确定长期措施,逐项建账落实,赋能履职发展。

中国进出口银行通报第九巡视组反馈意见整改情况

(四)进一步做好选人用人满意度自查工作,畅通群众意见反映渠道。对群众反映较多的领导干部深入了解情况,情况属实的,及时进行岗位调整。严格落实诫勉谈话制度,对满意度不高的部门、单位主要负责人,由行长亲自谈话;对满意度不高的部门、单位副职,由分管行领导或党建联系点的行领导谈话,帮助分析原因,提出整改意见。

中共中国农业发展银行委员会关于中央巡视“回头看”整改进展情况...

农发行党委将全力落实持续整改方案,按照既定的时间表、路线图,深入推进常态长效整改,确保各项整改任务落实落地。(一)强基固本方面。坚持融入日常和重点推进相结合,持续落实6个专项方案。其中,融入日常从具体工作中找到落点,重点推进聚焦突出问题和短板,确定长期措施,逐项建账落实,赋能履职发展。

双峰农商银行:“党建+精准信贷”为乡村振兴注入强劲动力

近年来，双峰农商银行党委大力强化监督检查，全力加强作风建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展的关键作用，为高质量发展筑牢坚实的纪律保障。不仅开展了违规行为的自查自纠，还组织观看警示教育，深入剖析警示案件所呈现的违规违纪共性问题，要求全行上下时刻保持警醒，知敬畏、守底线、依法依规行使权力，守护好金融业的...

热剧《城中之城》金融众生相:从“九正一邪”到“三代同行”

这位信托老总想出的办法是典型的通过“银信合作”来“走表外”，也是资管新规出台前，地产和金融狂飙突进的历史一角。即发行的理财产品不算银行储蓄，委托给信托公司的投资也不算银行贷款，故这笔“表外业务”绕开了监管，也被称为“影子银行”业务。2016年四季度以来，为了加强房地产风险管控，监管层收紧了房地产...