中国民生银行济南自贸区支行:防范非法集资,守护财产安全
在活动中,中国民生银行济南自贸区支行工作人员特别注重对老年人、农民工等较易受骗群体的金融宣传和教育,耐心讲解非法集资的常见手段和防范技巧,提醒他们不要轻信高收益的投资承诺,避免陷入非法集资的陷阱,务必坚守理性底线,审慎确定风险承担意愿。同时,鼓励公众积极举报非法集资线索,共同维护良好的金融环境。通过一系...
工商银行烟台西大街支行强化筑牢防范非法集资“防火墙”
胶东在线9月4日讯(通讯员郭涛)为进一步增强群众识别、防范非法集资能力,引导广大群众树立理性投资、抵制高息诱惑的正确理念,工商银行烟台西大街支行积极响应监管部门号召,积极开展防非宣传活动,为守护群众“钱袋子”保驾护航。强化员工培训,增强全员警觉利用晨会夕会强调非法集资的危害性和对社会的严重影响,使防非意识...
防非打非金融机构为何要强化前哨作用?大行员工违规推介非吸产品致...
其根源在于,大众对银行等金融机构的信任感普遍更高,一些非吸主犯也有意拉银行人员下水,因此,金融机构需把好第一道关口,及时阻断非法金融活动的发生,有效维护自身信誉。国有大行员工推介投资者买“理财”卷入2亿元非法集资大案据相关文书披露,2014年6月16日,经某大行某支行工作人员唐某某推介,李某在支行处...
关于印发《加强协作配合 依法履行职责 积极推进辖区非法集资处置...
加强组织领导,建立工作机制,明确专门人员,依法履行处置非法集资工作职责,切实承担起行业主管监管部门一线把关的责任,建立本系统积极有效的非法集资预警监控系统,及时捕捉有关信息,准确掌握系统内非法集资动态,对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况和可能发生非法集资行为的动向及相关信息要及时向联席会议办公室报告并要做好相关...
银行内鬼参与4.76亿非法集资案,两名女员工获刑并被终身禁业
7月31日,国家金融监管总局新疆监管局披露两份罚单,某大行阿克苏兵团支行的两名女员工杜泓艳和杜娟因严重违反审慎经营规则,被终身禁止从事银行业工作。据悉,这两份罚单背后牵扯了一起4.76亿元非法集资案件。银行内鬼助推非法集资杜泓艳和杜娟原本是某大行阿克苏兵团支行的员工,分别担任营业部大堂经理和西大街支行主任。
震惊!一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了
时任建设银行乌鲁木齐西山路支行、建设银行乌鲁木齐原西北路支行负责人张莉因对两家支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任,被警告并罚款6万元(www.e993.com)2024年9月19日。诈骗19年,非法集资超9300万元从券商中国记者搜索的情况来看,上述罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,古力巴哈尔·米吉...
...广发银行长沙分行提醒您:守护老年人财产安全,防范非法集资风险
因此,我们呼吁广大老年朋友要增强风险意识,提高自我保护能力。在面对类似的投资诱惑时,一定要保持冷静头脑,切勿轻信他人之言。同时,也请家人们多关心老年人的生活和投资状况,及时提醒他们远离非法集资陷阱,共同守护他们的“钱袋子”。通讯员:樊佳琦来源:广发银行...
...民生消保在行动--民生银行西安分行关于远离非法集资的风险提示
民生银行西安分行提醒广大消费者,理性投资,远离非法集资。一是消费者应增强法律意识,了解非法集资的基本特征。非法集资通常具有承诺保本保息、高额返利等特点,且往往缺乏合法的经营和资金运作透明度。消费者在投资前,应仔细甄别,避免贪图短期高收益而忽视风险。
厦门银行重庆分行多形式开展防范非法集资宣传活动
“通过强化员工教育与管理,能够从内部构建起一道坚实的防线,有效遏制非法集资风险的发生,保护客户资金安全,维护金融市场的稳定与健康发展。”厦门银行重庆分行相关负责人表示,后续该行将持续开展形式多样的金融知识宣教活动,积极拓展宣教渠道,加大宣教力度,形成防范和打击非法集资的长效机制,切实推进社会公众与金融机构的良好...
...万元存款变“理财”,银行否认是员工所为,理财公司涉嫌非法集资
2023年6月14日,山东济南市长清区人民政府官网发布来自济南市长清区地方金融监督管理局《关于山东齐融财务咨询有限公司涉嫌非法集资风险的提示》(以下简称“风险提示”)。上述风险提示内容显示,近日有群众举报反映山东齐融财务咨询有限公司及关联公司(包括在外地设立的分支机构),以推销深圳乔氏金融控股有限公司推出的齐融-齐...