中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...
对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向公安部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统,并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统...
AI大妖股,崩了!_电脑_公司_报告
其次,全球知名做空机构“出手”,直指超微电脑“N宗罪”8月28日,做空机构兴登堡研究公司(HindenburgResearch)发布做空报告,称超微电脑存在“会计操作、未披露的关联方交易的证据、违反出口禁令以及客户流失”等一些列问题。具体来看:1.过往存会计操纵行为。2018年,超微电脑因未能提交必要的财务报表而被纳斯达克暂时...
德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会
公安机关接群众报警称,其与德州某建筑劳务有限公司签订合作协议,承包德州市老旧小区改造加装电梯工程,并缴纳质保金和保险费16.5万元,后发现该建筑劳务有限公司以相同名义诈骗16家单位和个人,涉案金额达350余万元,其行为已涉嫌合同诈骗罪,被公安机关依法采取强制措施,目前,该公司实际控制人董某已被批准逮捕。警方提示:近...
最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况...
3.起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称掩隐罪)数量激增,已成为仅次于帮信罪的第二大电信网络诈骗的关联犯罪。2023年1月至10月,全国检察机关共起诉掩隐罪10.4万余人,同比上升近80%。主要原因是,一方面,如上所述,为规避刑事侦查和银行风控,“卖卡+刷脸验证”的行为逐步成为主流,原先以帮信罪打击的行...
因未按规定报送可疑交易报告等“四宗罪”,邮储湖北分行及四位部门...
原标题:因未按规定报送可疑交易报告等“四宗罪”,邮储湖北分行及四位部门负责人遭罚邮储银行近日频收罚单。10月29日,央行武汉分行披露一张针对邮储银行湖北省分行的罚单...
“未按照规定报送可疑交易报告”行为研究
在实践中,依据反洗钱行政主管部门的实际做法和中国金融情报中心(即中国反洗钱监测分析中心)的要求,应当报告的可疑交易所涉的上游犯罪或者上游违法行为的范围大于《反洗钱法》的上述规定,几乎囊括了所有涉及货币流动以及货币价值工具流动的犯罪(www.e993.com)2024年10月20日。洗钱上游犯罪或者上游违法行为的扩容虽然是一种趋势,但从反洗钱行政执法的角度...
对可疑交易的判断与分析
组成可疑交易报告的要素必须完整,是对银行最基本的要求,为进一步提升可疑交易报告的有效性,银行还应考虑尽职调查的深入程度,是否已充分挖掘了可疑交易主体的身份背景疑点和交易行为不合理之处,通过这些疑点和不合理之处去判定可能的涉罪类型;可以这么说,银行对可疑特征识别分析是否到位,和可疑类型判断是否准确,及可疑报告...
卖鹰,一只也涉罪!广东一男子参与卖鹰被抓,竟是这样驯鹰!
该案承办检察官表示,非法猎捕、杀害或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物,即使是一只也涉罪。鹰隼类是国家二级野生保护动物,位于生物链顶端,数量很少,奉劝鹰隼爱好者不要因为自己的嗜好而伤害它们,呼吁广大群众共同保护野生动物,积极维护生态系统平衡。 目前,涉案的2只松雀鹰已移交茂名市野生...
又见大额罚单!犯下四宗罪 嘉联支付及相关负责人被罚近千万
时任嘉联支付常务副总裁兼监事的黎宇程对嘉联支付与身份不明的客户进行交易;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规行为负有直接责任,对黎宇程采取罚款17.5万元的行政处罚。资料显示,嘉联支付是上市公司新国都(证券代码:300130)全资子公司,2012年获得第三方支付许可证,2017...
媒体指黄光裕案“官商大网”被妖魔化 仅涉一高官
对于检方指控的内幕交易罪,辩方则认为,内幕交易罪,是指评判或者通晓股票、证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取股票、证券交易内幕信息的人员或者单位,在涉及股票、证券的发行、交易或者其他股票、证券的价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该股票、证券或者泄露该信息,情节严重的行为。但在本案中,到底有无...