安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十三次会议于2024年11月19日以通讯的方式召开,会议通知于2024年11月13日以电子邮件及通讯方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2024年10月10日以书面的方式通知公司全体监事,会议于2024年10月14日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林琦斯女士主持,会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司...

倍杰特:第三届董事会审计委员会第十四次会议记录

会议出席人员:审计委员会全体委员(李存慧、贺芳、肖丹)会议列席人员:权思影、张磊、王明鸽会议主持人:李存慧会议记录人:权思影会议审议事项:1、关于《2024年半年度内部审计工作报告》的议案;会议以记名投票方式表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。2、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案;会议...

官场惊雷!冯云波前脚出席会议,后脚就被带走?

就在冯云波还在会议上发表讲话的时候，他可能万万没想到，自己就要成为新闻的主角。这位一直站在风口浪尖的官员，刚刚结束会议没多久，就被有关部门带走了。这不仅仅是一个普通的官员落马案例，它背后反映的是整个政治生态和廉政建设的严峻形势。这起事件不只是轰动一时的新闻，它触及了政治、道德以及法律的多重维度。...

健民药业集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司于2024年9月10日发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知,并于2024年9月13日以现场结合视频的方式召开本次会议,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长何勤先生主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:...

城发环境股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

(四)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名(www.e993.com)2024年11月27日。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。(五)列席人员:公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。(六)会议记录人:公司董事会秘书。

锦州港股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日(二)股东大会召开的地点:公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

嘉环科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

第二届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日以现场方式召开了第二届监事会第六次会议。公司于2024年4月12...

新华联文化旅游发展股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议...

一、董事会会议召开情况新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议通知于2024年6月4日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2024年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名,实际出席董事7名,董事傅军先生、冯建军先生因工作原因无法出席...

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(二)公司董事、监事和高级管理人员。