【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

编者按:数字货币的发行兴起了“炒币”热潮,然而,值得注意的是,依托区块链技术,数字货币以其匿名性和去中心化的特点,潜藏着洗钱的风险。本文旨在通过对法定数字货币与非法定数字货币的分类阐述,深入剖析数字货币洗钱风险的成因,并在此基础上提出针对性的反洗钱风险管理建议。当前,全球经济发展正朝着数字经济的浪潮迈进...

花旗162页研报深度解读:区块链如何迈向十亿用户,RWA代币化成关键!

货币(Money):一些国家(人口总数合计约为20亿)可能会尝试与区块链技术相关的中央银行数字货币(CBDC),尤其是一些主流国家将采取的CBDC项目,如数字欧元(EUR)、数字英镑(GBP)、数字卢比(INR),这些项目将大致覆盖全球1/4人口及货币储蓄。游戏(Game):下一代游戏将包括游戏资产代币化,最初将由亚洲游戏驱动,吸...

2024数字货币钱包将成为iMtOken区块链官网版领域的一大热门趋势

数字货币钱包的用户可以在全球范围内自由地交易数字资产,无需担心汇率和传统金融机构的限制。数字货币钱包的未来发展随着数字货币的流行和区块链技术的普及,数字货币钱包将成为iMtOken区块链官网版领域的热门趋势。数字货币钱包的用户群将不断增加,数字资产的价值也将不断上升。区块链技术的不断发展,将进一步改善数字货...

如何理解区块链与数字货币:技术革新引领未来经济

区块链和数字货币领域持续的技术创新是推动其发展的关键因素。新的算法、更高效的交易机制以及更强的安全措施正在不断发展中，这些创新有望解决当前技术的限制和挑战，为用户提供更优质的服务。通过了解这些基本概念和发展趋势，用户和投资者可以更好地把握数字货币和区块链技术的动态，理性地参与到这个快速发展的新兴领域...

中国区块链技术行业现状研究分析及发展趋势预测报告(2024年)

中国区块链技术行业现状研究分析及发展趋势预测报告(2024年),区块链技术自比特币诞生以来,已经从单一的数字货币底层技术发展成为涵盖金融、供应链管理、版权保护、身份验证等多个领域的综合性技术平台。其去中心化、透明性、不可篡改和智能合约等特性,为传统行业带来了

巴曙松等:全球数字债券市场发展趋势及启示

资产代币化的优势主要基于区块链的去中心化特性，通过创建新的生态应用环境解决了传统金融行业中的一些弊端，如中介成本高、交易效率低等(www.e993.com)2024年11月22日。去中心化金融（DecentralizedFinance，DeFi）是一种新兴的金融技术，通常应用在公共区块链上。在数字货币领域应用时，其允许用户直接通过数字钱包与智能合约进行交互，执行金融交易。...

张明、王喆、陈胤默 | 三大数字货币的比较分析:比特币、天秤币与...

摘要:数字货币的兴起是数字经济时代的历史性趋势,对传统货币金融体系乃至整个经济社会运行产生了深刻影响。本文回顾了全球数字货币的发展历程,选取比特币、天秤币以及数字人民币三种具有代表性的数字货币,对其设计理念和特点、局限性以及未来的应用场景进行全面的分析和比较。其中,比特币具有去中心化、高度匿名、完整可追溯...

2024年塑造亚太地区的5大金融科技趋势

因此,亚太地区金融科技观察人士预计,影响2024年格局的主要趋势将是人工智能和机器学习的日益普及、加密货币市场的复苏、区块链应用的激增、数字银行的增长以及向可持续发展的转变。这些趋势反映了该行业的动态本质,为金融行业的利益相关者提供了机遇和挑战。

比特币生态新趋势:闪电网络、Ordinal、Atomical、bitVM

bitVM作为一种虚拟机实现,目标是在比特币区块链上提供更高级的编程能力和智能合约功能。这种方式将允许开发者在比特币网络上创建更复杂和多功能的应用,从而扩展其使用案例超出了仅作为数字货币的范畴。通过实现这样的虚拟机,bitVM旨在保持比特币核心的安全性和去中心化的特性,同时引入更多的可编程性和互操作性。这个...

深化区块链在金融基础设施中的探索应用

代表性机构实现了跨链落地应用,具备支持监管能力;在探索实践中,中央结算公司总结形成了《中债区块链数字债券发行平台规范》和《中债区块链数字债券发行平台接口规范》两项企业标准,其中一项是区块链数字债券领域的首个标准,实现了优秀经验做法的可复制、可推广;开展了区块链支持债券生命周期业务、数字货币结算数字债券等...