农发行德州市分行制定2024年反洗钱工作计划
全年反洗钱工作计划坚持底线思维和问题导向,从维护国家安全、防控金融风险的高度,切实履行反洗钱主体责任和法定义务,全面完成2024年反洗钱工作目标:一是力保全行不出现洗钱风险事件;二是确保2024年反洗钱各项日常工作按要求开展。通过制定年度反洗钱工作计划,有利于明确全行工作目标,避免或减少工作失误,对于工作效率的提升...
国务院2024年度立法工作计划发布 涉及反洗钱、外汇管理、网络数据...
工作计划中提到,围绕推动高质量发展,将提请银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、地方金融监督管理条例,以及预备修订外汇管理条例等。围绕健全国家安全法治体系,将提请制定网络数据安全管理条例等。围绕加强涉外法治建设,将提请反洗钱法修订草案等。
全国人大常委会2024年度立法工作计划公布
完善备案审查工作机制,综合运用依申请审查、主动审查、专项审查、移送审查和联合审查等方式,依法开展审查工作。完善听取和审议备案审查工作情况报告、备案审查衔接联动、集中清理等制度机制,召开备案审查工作座谈会,提高备案审查能力和工作质量。加强对地方人大备案审查工作的指导,推进省级法规规章规范性文件数据库建设。大力...
中国工商银行股份有限公司2024年第一季度报告
根据本行于2024年4月12日发布的《中国工商银行股份有限公司关于汇金公司增持本行股份计划实施情况的公告》,截至2024年4月10日,汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持本行A股股份286,807,989股,约占本行总股本的0.08%;汇金公司共持有本行A股股份124,004,660,940股,约占本行总股本的34.79%。(二)优先股股东...
【弘扬诚信文化】国务院2023年立法工作计划,涉及信用??→
第五十七条任何单位和个人有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构责令限期改正,逾期未改正的,要求金融机构在一定时期内限制向其提供的金融业务种类、交易方式及交易金额;情节严重的,视情况采取通报批评或者处二万元以上二十万元以下罚款,并将相关行政处罚信息纳入金融信用信息基础数...
《票据法》缺席国务院2023年度立法工作计划
(1)拟提请法律案:反洗钱法修订草案;(2)预备提请法律案:商业银行法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、保险法修订草案(www.e993.com)2024年10月19日。信托法、票据法并未进入国务院2023年度立法工作计划,反洗钱法、商业银行法、银行业监督管理法、中国人民银行法、保险法进入了国务院2023年度立法工作计划。四、全国...
建立健全反洗钱管理体系 提升反洗钱工作的有效性
建行呼伦贝尔分行按照外部监管部门和总分行反洗钱工作要求,贯彻风险为本的反洗钱工作思路,明确反洗钱工作领导小组成员、职责及工作内容,强化相关业务部门的反洗钱主体责任,进一步优化了内部控制环境;设立反洗钱专管员、联络员和反洗钱岗,配合完成部分反洗钱工作集中作业,组织架构基本完善,工作效率得到提升;依据监管要求,制定...
2024年度立法工作计划“出炉” 民营经济促进法、反洗钱法在列
围绕加强涉外法治建设,提请全国人大常委会审议仲裁法修订草案、反洗钱法修订草案、对外贸易法修订草案、海商法修订草案。制定两用物项出口管制条例、国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定。同时,《国务院立法计划》还对全面深化改革、政府职能转变、国家安全急需、加快国防和军队现代化建设等的立法项目作了概括性安...
中国工商银行股份有限公司
二、关于消费者权益保护2022年工作情况与2023年工作计划的议案议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。三、关于2022年度集团合规风险与反洗钱管理情况及2023年工作安排的议案议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。
中信建投证券股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告
(一)关于《公司2021年度反洗钱工作报告》的议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。(二)关于《公司2022年反洗钱工作计划》的议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。特此公告。中信建投证券股份有限公司监事会...