湖南湘乡农商银行收到百万罚单,员工与信贷客户发生资金往来

据金融监管总局湘潭监管局披露的潭金罚决字〔2024〕3号罚单，湘乡农商银行涉及的违法违规问题包括信贷资金被用于本行股权投资、员工与信贷客户发生资金往来、信贷资产风险分类不准确、关联交易管理不到位，被合计罚款110万元。时任该行副行长黄亦对信贷资产风险分类不准确负有直接责任，合规管理部总经理张圣梁对信贷资产...

华星创业:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2024年1-6月往来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月期末往来资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业非经营...

...乱象背后:虚增存贷款,高管违规任职,员工与客户存非正常资金往来

合计被处罚款430万元,案由包括高管未经任职资格核准即实际履职、员工违规揽储、员工和该行信贷客户存在非正常资金往来、违规虚增存贷款、个人信贷资金被挪用于购买理财产品和基金、贷款资金用途与合同用途不符、转嫁费用、未按工程进度发放项目贷款等八项违规事实。

...公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联方及其附属企业资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质上市公司的子公司及其附属企业深圳...

翔腾新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2024年1-6月往来资金的利息(如有)2024年1-6月偿还累计发生金额2024年6月30日...

金科地产集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

4.通过公开信息查验对方单位的失信及经营情况,结合诉讼分析判断大额往来款项收回的可能性;5.根据审定往来余额表明细,对照公司公告信息,了解公司对联营合营企业的往来款以及少数股东调用富余资金是否履行了相应的审议披露义务;6.核查联营合营企业账面净资产,根据审定的联营合营企业净利润与公司持有其股权比例,重新计算长期...

深圳市倍轻松科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管...

(一)前五名客户的名称、业务背景、交易金额、期末往来余额单位:元■(续上表)■第一名客户期末其他应收款为押金保证金;第二名客户应收账款为应收2023年销售货款,合同负债为预收2024年销售货款,其他应付款为市场保证金。公司第一大客户收入占比为16.09%,前五大客户收入占比合计为22.86%,不存在对特定客户存...

问询函专项说明

从上表可见,同行业上市公司整体归属于上市公司净利润相比去年呈下降趋势,但整体下降幅度与公司相比相对较小,主要原因系同行业上市公司客户结构不同、规模体量不同、主要产品类型不同、对客户供应商的议价能力存在差异。(二)报告期经营活动现金流净额同比大幅上升的原因及合理性,以及营业收入、净利润变动趋势与经营活动...

清溢光电: 中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司向...

??????????发行人根据客户所需要的图形,用光刻机在原材料上光刻出相应的图形,将不需要的金属层和胶层洗去,即得到掩膜版产成品。掩膜版的原材料掩膜版基板是制作微细光掩膜图形的感光空白板。通过光刻制版工艺,将微米级和纳米级的精细图案刻制于掩膜版基板上制作成掩膜版。掩膜版对下游行业生产线...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

5.香港客户经理安排录像视频6.等收到下户邮件或客户经理通知下户管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)...