个人本外币兑换特许机构申请经营 批发调钞业务核准...
2.规定行政许可条件的依据(1)《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发〔2020〕6号文修订)第十四条境内非金融机构拟经营批发调钞业务,应具备以下条件:(一)取得在全国范围内经营个人兑换业务资格2年以上.(二)所辖兑换特许机构在不少于3个外汇分局辖内经营个人兑换业务.(三)自身及所辖兑换特许...
国家外汇局:便利个人使用境内银行卡跨境交易,完善外汇业务管理
其中,境内银行卡清算机构授权发行的银行卡由境内银行卡清算机构统一在其业务系统内设置;境外银行卡清算机构授权发行的银行卡由各境内发卡金融机构在其业务系统内设置。三、境内银行卡清算机构调整自身商户类别码,应在调整生效前30天向国家外汇管理局书面报告有关情况。对于境外银行卡清算机构调整商户类别码,由中国银行...
国家金融监管总局发布!加强非银行金融机构监管,让资本脚步更为...
办法指出,非银行金融机构适用范围包括:经国家金融监督管理总局批准设立的金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、境外非银行金融机构驻华代表处等机构。据悉,此次《办法》在对外开放层面作出较大修订。在原银保监会2020年发布的《非银行金融机构行政许可事项实施办法》...
《非银行支付机构监督管理条例》正式公布,明年5月1日起施行!非...
如第十八条提出,“非银行支付机构的业务系统及其备份应当存放在境内。”第五十二条规定,“非银行支付机构违反本条例规定处理用户信息、业务数据的,依照《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等有关规定进行处罚。”在用户投诉处理上,第三十五条规定,“非银行支付机...
金融监管总局:消费金融公司管理办法(全文及答记者问)
第七条消费金融公司的出资人应当为中国境内外依法设立的企业法人,并分为主要出资人和一般出资人。主要出资人是指出资额不低于拟设消费金融公司全部股本50%的出资人,须为境内外金融机构或主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内非金融企业,一般出资人是指除主要出资人以外的其他出资人。
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
随着金融科技和网络通讯手段发展,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽(www.e993.com)2024年8月14日。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银...
《消费金融公司管理办法》全文
第七条消费金融公司的出资人应当为中国境内外依法设立的企业法人,并分为主要出资人和一般出资人。主要出资人是指出资额不低于拟设消费金融公司全部股本50%的出资人,须为境内外金融机构或主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内非金融企业,一般出资人是指除主要出资人以外的其他出资人。
宁波市分局国际收支行政审批项目名称
2.境内非金融机构拟在全国范围内经营个人兑换业务,应具备以下条件:①取得在注册地外汇分局辖内经营个人兑换业务资格2年以上,且拥有不少于5家获准经营个人兑换业务的分支机构.②自身及所辖兑换特许机构近2年内经营状况良好,未被外汇局和其他监管机构处罚,在申请之日前12个月内办理个人兑换业务...
央行等四部门拟要求金融机构主要面向非个人投资者开展衍生品业务
其中,尤其注重对个人客户的保护,要求金融机构主要面向非个人投资者开展衍生品业务,禁止银行保险机构通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易,其他金融机构为个人客户提供服务须制定更为审慎的参与要求,相关的评估和销售要求也更为严格。《意见》要求金融机构加强内控管理,夯实衍生品业务规范发展的微观基础。一是明确金融...
银保监会:未经许可,任何非金融机构和个人不得代销理财产品
银保监会网站5月27日消息,银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》,自2021年6月27日起施行,未经金融监督管理部门许可,任何非金融机构和个人不得代理销售理财产品。全文中国银行保险监督管理委员会令(2021年第4号)《理财公司理财产品销售管理暂行办法》已于2020年11月19日经中国银保监会2020年第14...