建设银行潍坊高密支行:唱响反洗钱宣传“三部曲”
同时结合各网点日常工作中遇到的真实案例,进行反洗钱经验分享并进行典型案例演练,切实提高员工反洗钱工作水平。????二是守好反洗钱宣传大本营。在网点大厅显眼位置摆放反洗钱宣传折页,利用电视循环播放反洗钱工作内容,建立反洗钱专员轮值制度,在营业大厅与客户互动交流,及时发现、拦截可疑人员,重点对到店客户进行反洗钱...
农发行兴安盟分行多举措强化反洗钱
员工借此了解国内外反洗钱动态趋势,掌握先进技术方法。培训期间,员工与同行交流互动,分享经验,探讨解决实际问题方法,提高反洗钱行业整体水平。2021年以来,该行积极参加外部培训机构授课的线上及线下培训,现有126人已取得反洗钱培训合格证书。三、强化实践,提升能力。在金融领域,洗钱风险如影随形。2023年以来,农发行兴安...
连连国际联席CEO沈恩光亮相Money20/20大会 分享连连跨境贸易服务...
同时,连连数字还基于多维度、多场景的反洗钱监测规则设计了智能反洗钱系统,其核心功能包括进行风险计算的能力、关联数十亿个交易数据、智能KYC审核及客户尽职调查,创建客户风险评级模型,并实现每项实时交易的毫秒级风险识别。该系统利用大数据分析,对包括大额交易在内的可疑交易进行资金流向监测和审计,能够评价交易的合规性...
人民银行湖北省分行组织开展“江城反洗钱”系列分享活动
“江城反洗钱”系列分享活动是由人民银行湖北省分行牵头组织搭建的常态化反洗钱工作交流平台,以“筑平台、聚合力、强交流、促提升”为指导思想,聚焦“反洗钱工作中的科技技术运用”“洗钱高风险管控”“可疑交易监测与分析”等主题组织金融机构开展横向工作交流,激发和督促金融机构形成反洗钱内生动力,进一步提升反洗钱履职...
兴业银行贵阳分行积极开展“党建+为民服务”活动
每到一处,青年志愿者们以现场操作、答疑解惑、经验分享等通俗易懂的方式,为老年人们重点演示微信转账、手机转账、生活缴费等日常生活涉及的高频事项,帮助老年消费者跨越“数字鸿沟”,守护老年人的“钱袋子”。多年来,兴业银行贵阳分行持续优化网点适老服务水平,以建设“兴公益”惠民驿站、网点改造契机,升级无障碍通道...
重庆小贷行业金融消保培训会议举行 度小满分享合规实务经验
会上,度小满法律合规部相关负责人就消保体系化建设框架与治理、预防和遏制反洗钱、电信诈骗治理思路等法律合规实务课题进行经验分享,向行业输出专业的法律合规能力(www.e993.com)2024年10月19日。作为重庆小贷行业近年来最大规模行业培训,会议覆盖了120余家小贷机构,线上线下近千人参会。
工行防城港分行恪守责任持续提升反洗钱履职能力
一方面,通过多种方式组织员工学习反洗钱基本知识、反洗钱相关案例,并结合本行工作实际,开展反洗钱心得体会大家谈、反洗钱经验分享等活动,让原本枯燥乏味的反洗钱知识寓教于乐,提升员工业务技能。另一方面,通过多种方式组织开展以“反赌反诈、你我同行”“预防洗钱、社会责任”“预防洗钱、维护金融安全”为主题的公益性...
复旦大学中国反洗钱研究中心主任严立新:每个人都是风控合规的最后...
数十名来自国内金融安全领域的专家学者、行业机构以及监管机构代表围绕当下反洗钱工作现状和关键点,通过思想碰撞、经验分享,进一步加深了对监管政策导向的把握与理解。本期沙龙活动上,严立新以“反洗钱义务履行的矛与盾、舍与得”为题,阐释了反洗钱的核心概念,指出当前义务机构所面临的挑战,并分享了其对于反洗钱监管新...
探讨反洗钱工作的新趋势 众多专家学者汇聚成都建言献策
本期沙龙活动邀请了30余名来自金融安全领域的专家学者、义务机构以及监管机构代表参加,通过主题分享、圆桌对话等形式,在思想碰撞和经验分享中共同探讨反洗钱工作的新趋势和监管政策,旨在帮助金融机构深刻了解并把握反洗钱监管的关注重点,以及严监管态势下金融安全工作方向和侧重点,推动金融机构反洗钱能力系统性提升。
【共识新理念,共谈新发展,共为反洗钱】银丰新融 “第五届风险与合...
演讲主题丰富且极具探讨价值,有反洗钱政策法规的探讨;有行业先进机构的洗钱风险管理经验分享;有反洗钱专项义务履职;有反洗钱工作的数字化转型;有科技赋能及创新应用实践等等。图|来自不同金融机构的演讲嘉宾和与会嘉宾就反洗钱工作展开深入探讨图|参会机构范围更广,参会嘉宾人数再创新高...