兴业银行莆田分行开展柜面风险与疑难业务专题培训

为进一步增强柜面人员风险防范意识,提升员工风险识别、分析、处置能力,切实抓好效率提升与风险防控两大工作主线,近日,兴业银行莆田分行开展合规赋能大讲堂第二期——柜面风险与疑难业务专题培训,辖内各网点柜员、会计主管及运营管理部相关人员参与。本次培训特邀专业老师进行授课,培训内容覆盖现金收付管理、会计印章管理、...

当今银行三大乱象都与银行无关,急需整治的是保障银行正常权益

另一则新闻报道了一名银行柜员因开出涉及电信诈骗的二类卡而被罚款的情况。这进一步说明了银行员工在执行职责时所面临的压力和风险。综上所述，所谓的银行三大乱象其实并非真正的乱象，而是由于公众对银行执行政策的不理解所引发的舆论风波。银行承担了过多的社会责任，而经办员工则常常成为公众不满的宣泄对象。为了解决...

慧眼识电诈,服务暖人心!佛冈农商银行成功拦截两起电信诈骗案件

案例二：近日，一郑姓老年客户匆忙来到营业部，要求提高手机银行转账额度，一再强调自己要转出4万元。柜员察觉异常，耐心询问转账细节。一客户来到营业部要求提高手机银行转账额度，柜员识别出该客户疑似遇上电信诈骗。柜员经询问得知：郑某近日结识了一位网友，对方声称可以免费指导郑某学习投资知识，抱着试一试的心态，郑...

攸县农商银行:警银携手共筑金融防线,拦截异常取现尽显担当

近日,攸县农商银行积极落实账户管理要求和风险防控措施,先后拦截两起异常取现事件,为群众避免了资金损失。上午11点左右,客户张某持本人身份证及银行卡前来皇图岭支行柜台办理现金取款业务,需要取现4万元,柜台询问客户取现用途,客户自述为其丈夫做生意的资金往来,客户扫断卡先锋码结果并无异常,柜员在再次核实信息过程中却...

男子上午存入银行600万,吃个午饭只剩690元,银行:正常扣款

正好公司楼下就有一家银行,张先生就趁着午休的时候,带着600万到了银行。郑先生将自己的需求和业务员一说,就被对方非常客气的请到了VIP通道,免除郑先生排队等待的时间。银行柜员接过郑先生的身份证后,很快就为他开通了一张全新的银行卡,将600万全都存到了郑先生的卡上。

女子怒了!起诉银行,买基金竟亏170多万……法院判了:赔159万

60后投资者王某斥资558万元在上海某银行购买了一款混合型证券投资基金，而当她想要赎回时，却被客户经理承诺保本保息(www.e993.com)2024年11月11日。持有产品两年后，这笔投资已出现160余万元亏损，于是王某起诉银行索赔。近日，该案例由中国裁判文书网公布。记者注意到，法院二审裁定，案涉银行因未落实“双录”要求，且违规承诺预期收益，法院认定...

民生银行上海分行成功堵截两起电信网络诈骗

民生银行上海分行成功堵截两起电信网络诈骗当前,防范电信网络诈骗工作形势严峻,诈骗分子通过各种伪装诱骗受害者,诈骗手段层出不穷,防不胜防。民生银行上海分行高度重视电信网络诈骗防范工作,通过持续开展员工安全教育,加强案例学习和应急预案演练,不断增强员工防范电信网络诈骗意识和应急处置能力。近期,该行辖内两家支行先后...

招商银行上海分行成功阻截百万资金诈骗案

近日,招商银行上海分行成功阻截一起针对海外留学生的电信诈骗案件,帮助客户避免了重大的经济损失。这起案件不仅体现了招行员工对风险的精准识别能力和高度的责任心,也为社会公众敲响了防范诈骗的警钟。事情起因是招商银行上海南汇支行的柜员余辰辰进行日常工作时的一项细心发现。在核算现金预约情况时,余辰辰注意到一名林姓...

火眼金睛识电诈 光大银行安亭支行连续堵截两起电信诈骗

“真的太感谢光大银行了,要不是你们,我的养老钱就要被骗子骗光了!”近日,光大银行安亭支行连续收到两位老年客户的相似感慨,这两位老年人均在支行的劝阻下守住了自己的“钱袋子”。7月31日10点10分,王阿姨(化名)来到支行柜台要求将自己未到期的存单销户,欲取10万元现金用于购买防癌药。柜员见王阿姨已80岁高龄,...

一大妈发现银行漏洞,联合工作人员盗走5亿元,结局如何

柜员的话打消部分储户的疑虑,不少人纷纷表示愿意尝试这种高风险高回报的存款方式。尽管柜员再三强调银行的信誉,但一连串的“不准”还是让方先生犹豫了。他走到一旁,仔细观察着其他储户的反应。人群中,一位中年妇女引起他的注意。只见她满脸笑容地从柜台前离开,手里还拿着一个存折和一沓现金。方先生忍不住上前...