【解冻成功案例】二奢银行卡被冻结,律师成功解冻

Z女士与朋友经营着一家奢侈品店铺,主要从事手表、名包、首饰等二手奢侈品等回收、售卖,Z女士名下有一张银行卡平常用来收取货款。Z女士转账给其朋友时发现银行卡不能正常支付了,去银行卡查询发现名下的该银行卡被异地司法冻结了。几天后,Z女士的朋友名下有一张银行卡也不能转账,经查询是同一地进行的司法冻结。...

反诈快讯|第211期:诈骗“套路”曝光!酒泉公安“两卡”犯罪案例大...

案例二近日，肃州分局在工作过程中，发现暂住肃州区的朱某在肃州区办理的一张移动电话卡关联甘肃省陇南市一起电信诈骗案件。发现该线索后，办案民警迅速开展侦查工作，经查，2023年11月至2024年1月期间，犯罪嫌疑人陈某为谋取非法利益，伙同犯罪嫌疑人朱某通过QQ、“飞机”聊天工具联系境外电信诈骗团伙，通过向朋友收购...

公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例

????2023年4月,北京市公安局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查,经深挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈骗案,先后针对“跑分”取现团伙、“钓鱼盗刷”团伙和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙开展三波次集中抓捕行动,共计破获系列案件460余起。????2、上海公安经侦部门破获郑某...

公安机关打击防范涉银行卡犯罪取得显著成效

2023年4月,北京市公安局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查,经深挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈骗案,先后针对“跑分”取现团伙、“钓鱼盗刷”团伙和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙开展三波次集中抓捕行动,共计破获系列案件460余起。2、上海公安经侦部门破获郑某鑫等人利用App套...

北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例

典型案例案例一:通过“盗刷拒付”方式非法占有第三方财产2017年9月间,被告人欧某伙同张某、汪某、梁某(均另案处理),通过北京某某支付技术有限公司(以下简称支付公司)提供给张某、汪某、梁某的POS机,冒用他人信用卡在上述POS机刷卡并取现。因支付公司无法与张某、汪某、梁某取得联系并向银行提供签购单,导致支付...

我就卖张卡,咋就违法了?

将自己的银行卡、手机卡等出租、出借、出售给他人极有可能为电信网络诈骗犯罪提供便利轻则违法重则犯罪请看以下案例↓↓↓真实案例一今年2月,张某等人将其名下银行卡出借给洗钱犯罪团伙使用,涉嫌多起电信网络诈骗,涉案金额高达数百万元(www.e993.com)2024年11月20日。经查,张某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被依法采取刑事强制...

眉山法院依法惩治电信网络诈骗犯罪典型案例发布

此次,眉山法院发布依法惩治电信网络诈骗犯罪典型案例,结合当下常见的“两卡”(电话卡、银行卡)非法交易、骗取公民个人信息、刷单返利、虚假网络投资平台等常见类型的电诈案件,进行以案释法,切实增强群众防诈、反诈意识。目录1.非法持有大量他人信用卡

“零门槛,动动手就能赚钱”?长沙法院发布电诈典型案例提醒,这些...

至案发时,两人共收购他人手机卡约60张。其中将部分收购的手机卡提供给上游用于诈骗,导致被害人应某和刘某共被骗6万余元。浏阳法院经审理认为,吴某、谭某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍与上线形成较为稳定的配合关系,为其提供手机卡等犯罪工具,诈骗数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。鉴于二人具有从犯、坦白、认罪认...

...百色中院发布全市法院依法惩治电信网络及关联犯罪典型案例

案例四被告人黄某伟帮助信息网络犯罪活动罪一案——搭建GOIP语音传输转换通讯设备为犯罪分子提供通讯技术支持一、基本案情2023年4月,被告人黄某伟在抖音APP上获悉“手机口”业务(利用一根音频转接线连接两台手机,一台插入SIM手机卡,另一台下载指定APP登录账号帮助转接诈骗电话)可获利,其通过“蝙蝠”软件结识一名...

公安部公布十起典型案例

三、李某编造“售卖银行卡、手机卡未被追究刑事责任”网络谣言案湖北武汉网民李某在海港反诈中心发布的视频下发表评论“我提供五张银行卡、五张电话卡,对方给了我一千,但没有构成帮信罪。”经核实,李某从未将自己的银行卡售卖给他人,而是虚构事实以博取关注。李某对其违法行为供认不讳,公安机关已依法对李某予以...