邮储银行零陵区支行成功堵截涉诈资金

红网时刻新闻10月25日讯（通讯员向东飞）近日，一名客户李某来到邮储银行零陵区支行营业部办理取款，网点工作人员查询到客户个人账户显示为可疑风险暂停非柜面业务，账户被浙江省嘉兴市公安局刑侦大队冻结，工作人员在核实客户相关身份信息后，立即联系浙江省嘉兴市公安局刑侦大队，从刑侦大队了解到客户李某涉嫌浙江省的一...

建设银行福州片区分行加强警银联动成功堵截涉诈资金累计30万元

为贯彻落实关于严厉打击电信网络诈骗犯罪相关工作，加快构建全民反诈新格局，今年以来，建设银行福州片区分行坚持以客户为中心，炼就“火眼金睛”识诈防诈，用实际行动为群众财产安全筑起坚实防线，成功堵截多起柜面异常取现，今年累计堵截金额累计达30万元。案例一：2024年2月22日，一名外地口音的男子持异地卡来到建行福...

火眼金睛识电诈 光大银行安亭支行连续堵截两起电信诈骗

火眼金睛识电诈光大银行安亭支行连续堵截两起电信诈骗“真的太感谢光大银行了,要不是你们,我的养老钱就要被骗子骗光了!”近日,光大银行安亭支行连续收到两位老年客户的相似感慨,这两位老年人均在支行的劝阻下守住了自己的“钱袋子”。7月31日10点10分,王阿姨(化名)来到支行柜台要求将自己未到期的存单销户,欲...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支...

浦发银行成功堵截多起异常取现风险事件 警银携手共筑反诈防线

日前,浦发银行上海分行辖内多家支行在受理客户现金取现时,成功识别并堵截了雇用“车手”(指在电信网络诈骗犯罪中实施取款、转移赃款的中间人)至网点柜面异常提取涉案现金的风险事件,累计为客户挽回经济损失10余万元。长期来,该行树立牢固的风险防范意识,持续做好账户风险管理工作,强化与辖区内警方联动机制,切实维护金融消...

贵定农商银行识破骗局,堵截洗钱风险

贵定农商银行识破骗局,堵截洗钱风险中国经济新闻网讯(李雅璇罗教毅)近日,贵州贵定农商银行昌明支行凭借职员的警觉与专业素养,成功拦截一起潜在的对公账户洗钱风险事件,有效保障了客户资金安全(www.e993.com)2024年11月11日。据悉,该事件起源于贵定县昌明镇某企业法人唐大哥的异常行为。他急匆匆地来到贵定农商银行昌明支行,咨询快速办理企业U盾的流程...

中信银行温州分行:成功堵截一起异常开户风险事件

长期以来,中信银行温州分行加强日常工作管理与常规警示教育,进一步提高了辖内各网点厅堂人员的风险防范意识,据统计,1月至5月,该分行辖内各网点共堵截异常风险事件437起。本次事件中,中信银行温州苍南支行柜面人员在开户审核时贯彻“尽职履责、有疑必复”原则,持续保持警惕,加强对办卡人信息和开户用途的审核,为客户筑牢...

兴业银行上海分行成功堵截多起柜面异常取现、转账事件

近日,兴业银行上海分行持续开展柜面风险提示宣贯,不断强化营业网点人员的风险防范意识,严格把控账户风险,成功拦截多起可疑资金取现、转账事件,切实守护好群众的“钱袋子”。2024年5月11日,一位客户至兴业银行上海宝山支行要求取现10万元,柜员查询后发现,取现前有一笔12万元的资金从他行陌生个人账户转入,遂询问客户该...

兴业银行重庆分行成功堵截多起“涉诈资金转移”风险案件

华龙网讯近期,兴业银行重庆分行成功堵截多起以取现方式转移涉诈资金的风险案件,反应迅速、处置得当,为受害群众挽回了资金损失,为全民反诈工作树立了榜样,成为警银联动的典范。不久前的一个下午,一名客户来到兴业银行重庆分行营业部要求取款18万元,因取款金额较大,柜面人员例行询问客户取款用途及资金来源。在交流过程...

...钱袋子”——中国农业银行宜宾翠屏支行成功堵截多起电信网络诈骗

事后经公安机关反馈,该案件确为电信网络诈骗案件,涉案资金100余万元,其中仅中国农业银行宜宾翠屏支行某网点成功拦截25万元涉案资金,案件通过追缴程序,已于2024年1月将资金返还给受害者。案例启示:在上述六个案例中,中国农业银行宜宾翠屏支行辖属网点通过加强过程管控和尽职调查,配合警方成功堵截了各种形式的电信诈骗案件...