私自买卖外汇——行政处罚与刑罚的衔接

对于外汇管理的主管部门是国家外汇管理局，在采用行政处罚的手段，不能达到预期目的的情况下，会采用更为严厉的刑事手段来处理，如：第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上...

国家外汇管理局通报10例外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,处以罚款403.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例9:安徽籍许某非法买卖外汇案2018年8月至2022年2月,许某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔,金额合计218.4万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《...

【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

从刑事认定来看,根据全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条和刑法第225条的规定,2019年最高法、最高检《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条规定,变相买卖外汇,扰乱金融市场秩序的,以非法经营罪定罪处罚。因此,绕开国家外汇监管,以虚...

国家外汇管理局绍兴市分局2023年度政府信息公开工作报告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现公布国家外汇管理局绍兴市分局本级2023年度政府信息公开工作报告。本报告中数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。一、总体情况2023年,国家外汇管理局绍兴市分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中...

汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...

第九条国家外汇管理局可根据国家宏观调控政策、外汇收支形势及便利化业务开展情况,对便利化业务地区范围、参与企业范围、便利化业务额度上限等依法进行调整。第十条参与企业未按本实施细则办理便利化业务的,外汇局可根据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。

国家外汇管理局:全面加强金融监管 维护外汇市场健康秩序

规范行政处罚程序(www.e993.com)2024年11月11日。公布实施《国家外汇管理局行政处罚办法》,规范外汇行政处罚行为,实施集体审议、处罚决定分级审批等制度,充分保护行政相对人的合法权益。主动公开行政处罚信息超1.6万条,提升执法透明度。规范行政处罚裁量权。根据《中华人民共和国行政处罚法》的要求,公布外汇管理行政罚款裁量办法,细化6类裁量阶次和罚...

2024年4月外汇局公示处罚信息分析

1.**银行(中国)有限公司苏州分行,未遵循《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发〔2017〕3号)第八条的规定,违反规定办理资本项目资金收付业务,被没收违法所得445.42元人民币(7.0918,-0.0308,-0.43%),处罚款人民币500000元整。

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活...

国家外汇管理局通报外汇违规案例

国家外汇管理局通报外汇违规案例上证报中国证券网讯据国家外汇管理局3月22日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民...

违反规定办理结汇业务,中行滨州分行被外汇局罚没近130万

近日，国家外汇管理局山东分局发布的行政处罚信息公示显示，中国银行股份有限公司滨州分行因“违反规定办理结汇业务”的违法违规行为。国家外汇管理局滨州市分局对中国银行滨州分行处以没收违法所得并罚款的处罚，罚没款金额79.61万元；国家外汇管理局德州市分局对中国银行德州陵城支行处以没收违法所得并罚款的处罚，罚没款...