邮储银行商丘市分行召开“以案为鉴、以案促改”领导人员警示教育...

邮储银行商丘市分行60余名党员领导干部通过现场和视频会议的形式参加了会议。会上,纪委书记通报了10起违规违纪问题,从查处的典型案例看,主要包含违反六大纪律和受到行内处分典型违规违法问题两个大类,涉及滥用职权、失职渎职等多个问题,涉案人员不仅损害了单位的利益,也断送了自己的前程。党委书记结合邮储银行商丘市分行...

第五十三批指导性案例

为进一步查清案件事实,办案组通过调取银行流水、查询公安户籍系统、询问相关人员等方式对相关款项的流向进行了深入调查,发现146万元征迁补偿款流入吴某甲账户后,有121万元汇出至郭某甲、林某甲实际控制、使用的他人账户,再从该账户汇转至周某某等十余名郭某甲、林某甲的亲友账户。调查中还发现,福清市人民法院执行人员...

福清市检察院一案例入选最高检第五十三批指导性案例

一是厚植案例培育土壤,深化案例培树工作,及时组织学习指导性案例、典型案例,引导检察人员养成研习和适用案例的法律思维,自觉掌握挖掘、提炼、撰写方法和技能,注重在办案中敏锐发现、积极培育、高水平编写检察案例。二是加强各部门之间协作配合,主动寻求上级院指导,群策群力打造典型案例,同时通过业务数据分析研判、业务推进...

郑州银行年薪百万的正总级干部已被留置,具体原因尚未披露

入行26年后，郑州银行职工监事李怀斌突然官宣已被有关部门留置，目前具体原因尚未通报。湘财Plus注意到，李怀斌于2023年11月辞去该行农业东路支行行长职务，转而担任总行正总级干部，2023年他从该行获得的税前报酬总额为110万元。已被有关部门留置或涉嫌严重职务违法据郑州银行公告披露，李怀斌因个人原因辞去职工监事等...

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资...

强化日常监管、现场检查和执法问责,督促行业机构树牢“合规创造价值”理念,坚持“看不清管不住则不展业”,落实全面风险管理与全员合规管理要求,纵向覆盖境内外各级子公司及分支机构,横向覆盖各类业务、场景及人员,实现母子公司全业务链条“垂直”一体化管控。引导行业机构加大合规风控人才和技术系统建设力度,提高合规...

粮食购销领域职务犯罪典型案例

傅某某被查时系浙江省内国有粮食企业高级管理人员,其犯罪时间跨度长达10年,行为涉及粮食收购、销售、运输、资金管理等多个环节,4项罪名犯罪事实共50笔,涉案总金额达4700余万元,这是开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作以来,浙江省查办的粮食系统重大职务犯罪案件之一(www.e993.com)2024年11月19日。舟山市人民检察院应邀提前介入,开展全面阅卷、实质...

国家金融监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控...

第三条银行保险机构案件风险防控的目标是健全案件风险防控组织架构,完善制度机制,全面加强内部控制和从业人员行为管理,不断提高案件风险防控水平,坚决有效预防违法犯罪。第四条银行保险机构应当坚持党对金融工作的集中统一领导,坚决落实党中央关于金融工作的决策部署,充分发挥党建引领作用,持续强化风险内控建设,健全案件风险...

最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例

傅某某被查时系浙江省内国有粮食企业高级管理人员,其犯罪时间跨度长达10年,行为涉及粮食收购、销售、运输、资金管理等多个环节,4项罪名犯罪事实共50笔,涉案总金额达4700余万元,这是开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作以来,浙江省查办的粮食系统重大职务犯罪案件之一。舟山市人民检察院应邀提前介入,开展全面阅卷、实质...

最高检发布典型案例!依法严惩粮食购销领域职务犯罪

傅某某被查时系浙江省内国有粮食企业高级管理人员,其犯罪时间跨度长达10年,行为涉及粮食收购、销售、运输、资金管理等多个环节,4项罪名犯罪事实共50笔,涉案总金额达4700余万元,这是开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作以来,浙江省查办的粮食系统重大职务犯罪案件之一。舟山市人民检察院应邀提前介入,开展全面阅卷、实质...

会计55次挪用公款837万余元 监管人员失职渎职

针对这起案件,河津市纪委监委进一步深挖细查,对市农村经济事务中心、财政局、财政国库支付中心等相关人员失职、渎职问题严肃查处,共立案14件,给予党纪政务处分14人;给予组织处理8人。铤而走险源于理想信念缺失、纪法意识淡薄从开始的认真履职,到后来的欲壑难填,许世平为什么会发生如此大的转变?理想信念缺失、纪法意...