陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

人民网西安10月30日电(吴德锋)10月30日，陕西省高级人民法院召开新闻发布会，向社会发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》，介绍近年来陕西全省法院打击整治非法集资犯罪工作开展情况。陕西省高院党组副书记、副院长范思泓出席发布会，介绍了近五年陕西全省法院审理非法集资犯罪案件的基本情况、案件特点、经验做法、工作...

陕西高院召开打击整治非法集资犯罪工作新闻发布会

10月30日，省高院召开新闻发布会，发布《陕西省非法集资犯罪审判白皮书》和全省法院打击整治非法集资犯罪典型案例。省高院党组副书记、副院长范思泓，审判委员会专职委员、刑事审判第二庭庭长王海峰出席发布会，中新社、中央广播电视台总台、法治日报、光明日报、陕西广播电视台等17家新闻媒体记者参加发布会。五年来，我们...

女老板被控非法集资7700万 庭审哭诉:从没骗过人

女老板贾彩荣成立P2P公司,谎称能达到10%至15%的高收益,通过在超市发放宣传材料等宣传,非法吸收240余人资金共计7700余万元,致使被害人实际损失共计5500余万元。昨天上午,贾彩荣被控集资诈骗罪在市二中院受审,其女儿以及另5名员工则被控非法吸收公众存款罪也一同接受审判。女老板被控非法集资7700万据指控,贾彩荣...

【普法宣传】鹤城法院:远离非法集资 防范电信诈骗

为进一步增强群众风险防范意识和非法集资辨识能力,助力人民群众提高对电信网络诈骗的警惕性和防诈骗意识,9月24日,鹤城法院组织干警走进鹤城区坨院街道山下村开展普法宣传活动。活动中,干警们通过悬挂横幅、普法宣讲、发放普法手册等多种形式,重点针对投融资、市场零售等非法集资高发领域的案例,向群众介绍了非法集资的常见...

河南高院发布非法集资典型案例

河南高院发布非法集资典型案例近年来,全省法院坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央部署要求,充分发挥审判职能作用,依法惩治非法集资犯罪,有效防范和化解重大金融风险,有力维护了金融安全和社会稳定。为强化以案释法、以案示警作用,用好人民法院典型案例“活教材”,增强全民“识非防非”能力,省法院精选4...

普法园地|3起打击非法集资典型案例

近日,广东省高级人民法院发布3起打击非法集资犯罪典型案例(www.e993.com)2024年11月11日。这3起案例均是近年来审结的非法集资犯罪案件,其中有的利用互联网借贷平台、有的虚构高额回报项目或投资“原始股权”等方式造成人民群众财产巨额损失,这些案件的判决体现了人民法院充分发挥刑事审判职能作用,依法打击金融犯罪,维护金融安全和金融管理秩序、保护人民...

守住钱袋子 护好幸福家 济南中院发布非法集资典型案例

近年来,全市法院充分发挥审判职能,依法打击处置非法集资犯罪,坚决遏制非法集资风险蔓延势头,切实维护金融安全稳定。2024年6月是第十二个防范非法集资宣传月,近日,济南中院召开新闻通报会,济南中院党组成员、副院长王成向社会通报近3年全市法院非法集资案件审判工作情况。会上还公布了5类非法集资典型案件,进一步增强全社会...

非法集资典型案例

非法集资典型案例案件速览小牛资本非法集资案彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过子公司的P2P平台等,以私募理财产品的形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元。彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍进行非法集资活动,所募资金用于还本付息及彭铁个人使用,集资诈骗89.34亿元。

2023年度上海法院金融商事审判十大案例发布

市高院发布2023年度上海法院金融商事审判十大案例。案例涉及持票人在出票人破产重整程序终结后向其他前手追索的司法认定、收单机构违规设置特约商户结算账户的责任认定等等,详见↓目录/案例1/持票人在出票人破产重整程序终结后向其他前手追索的司法认定——甲银行诉乙公司、丙银行、丁银行票据追索权纠纷案...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

案例一:非法集资犯罪+自洗钱基本案情北京某投资顾问有限公司通过散发传单、组织讲座等公开形式向不特定社会公众非法募集资金5000余万元。陈某于2017年3月至2018年8月受公司实际控制人丁某(另案处理)指使担任该公司法定代表人、财务主管,负责审核员工工资、投资人本息等财务工作,并提供其银行账户用于公司募集资金使用。