济宁市“洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决(裁定)罪”专题讲座...

11月2日,济宁市律师协会举办“洗钱罪、虚假诉讼罪、拒不执行判决(裁定)罪”专题讲座。本次讲座邀请中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主任、高级研究员、北京市京师律师事务所王朝勇律师主讲,以虚假诉讼为切入点,结合具体生动的案例,从理论与实务角度,对几个罪名进行讲解,并从证据视角下对虚假诉讼进行分析,对虚假...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

熊某因犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪被判处执行有期徒刑二十三年,剥夺政治权利二年,并处没收个人全部财产。(二)洗钱犯罪2014年,南昌市银某房地产开发有限公司(以下简称“银某公司”)为低价取得山某村157.475亩土地使用权进行房...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

2020年11月16日,江门市中级人民法院判决廖某斌犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币20万元。洗钱的主要手法(一)以“伪现金”方式通过他人账户转移藏匿非法收益。在茂名袁某盛、黎某生洗钱案中,曾某权通过借助上述两人的资金账户,以“伪现金”(指未发生真实现金存取,而是商业银行通过利用现金业务方式(如内部...

云南检察发布禁毒案例:团伙走私上千吨化学品出境提供制毒原料,36...

经过审理,法院以非法买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪、洗钱罪、行贿罪等多项罪名,判处主犯林某东有期徒刑二十年,并处没收个人全部财产;其余35名被告人也分别被判处有期徒刑。检察机关认为,该案的典型意义在于,它展示了检察机关在打击毒品犯罪中的积极作用。通过全链条打击策略,不仅堵住了制毒物品出境的源头,还铲...

【反洗钱专栏】检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

以洗钱罪判处朱某有期徒刑六年,并处罚金三百五十万元,与其所犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、诈骗罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年,并处没收财产五十万元,罚金三百五十四万元。以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪判处鹿某有期徒刑二年六个月,并处罚金一万元。判决已生效。

案例评析 | 精准查办贪贿案件中的自洗钱犯罪

原标题:案例评析|精准查办贪贿案件中的自洗钱犯罪有效惩治腐败,既要严厉打击职务犯罪,也需严厉打击下游洗钱犯罪(www.e993.com)2024年11月6日。刑法修正案(十一)对洗钱罪条款作出修改,将自洗钱行为纳入刑法规制范围。国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

从刑罚结果来看,洗钱罪被告人被判处五年以上有期徒刑6人,刑期主要集中于五年有期徒刑以下;罚金刑力度大,40起案件共计判处4685.7万元罚金,罚金最高3100万元;认罪认罚比例高,有33起案件37人认罪认罚。白皮书显示,伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新,以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强,犯罪分子洗钱手段越来...

最高检:去年共起诉洗钱罪近3000人 人数为2019年的近20倍

8月19日，最高法、最高检联合举行新闻发布会，介绍《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关情况。最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠在会上介绍，自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上...

新疆公安机关公布十大典型案例

同时查明,莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得,涉嫌“自洗钱”,涉案金额800余万元。2023年10月,古某因犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑7年6个月;莱某因犯集资诈骗罪、洗钱罪,被判处有期徒刑3年4个月。案例二徐某、刘某等人在网络平台组织、领导传销活动案...

“百大”典型洗钱案例及评析|陈某等保险诈骗自洗钱案

“百大”典型洗钱案例及评析|陈某等保险诈骗自洗钱案来源:恒力期货★介绍2022年2月15日,遵义市汇川区人民法院判决朱某华等8人犯保险诈骗罪。陈某犯保险诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,处罚金1万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年,处罚金2000元;数罪并罚,决定执行有期徒刑二年,处罚金1.2万元。判决邓某犯保险诈骗...