国家外汇管理局通报10起外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例9：安徽籍许某非法买卖外汇案2018年8月至2022年2月，许某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计218.4万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理...

严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例

人民网北京3月23日电(记者杜燕飞)为严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报,均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件,涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。国家外汇管理局有关部门负责人介绍...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例 江苏这起...

近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。由无锡惠山区检察院办理的章某虎、章某娴非法经营案，被作为典型案例发布。2017年，章某虎结识从事非法买卖外汇活动的吴某朋...

个人设立香港公司返程投资,被外汇局处天价罚款:获利0.05万罚1800万

就未办理登记的行为,外汇局可以依据外汇管理条例第四十八条,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款。而且,如果未办理登记的情况下进行资金进出,比如向海外公司出资(无论是用境内还是境外资产出资)、海外公司利润红利汇回等行为,又可能造成逃汇、非法汇入外汇或者非法结汇等更严重的外汇违规,外汇局...

最高检第四检察厅负责人、国家外汇局管理检查司负责人就发布惩治...

四是强化行刑衔接,外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索,及时移送公安机关立案侦查;检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的,及时向外汇管理部门提出意见建议,协同治理外汇违法犯罪。问:这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,办理此类犯罪应当注意哪些问题?

又一例!个人设立海外公司被外汇局罚款185.9万元

再如外汇局宁波分局2023年9月和11月处罚的两例境内公司违反37号文被罚的案例,这两家境内公司都是中国个人在海外设立的公司返程投资再设立的公司,都是因为违反37号文第十五条,大概率也是未按规定办外汇登记,或/及未披露返程投资企业实际控制人信息的情况下,又向海外公司违规汇出资金,最终被外汇局罚款69.3万元和86....

...国家外汇局管理检查司负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

近日,最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。对此,记者采访最高检第四检察厅负责人、国家外汇局管理检查司负责人,了解此次典型案例发布的背景与意义。问:此次最高检与国家外汇局联合发布的案例有哪些特点,对于检察办案的指导意义重点体现在哪些方面?

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

2022年2月至8月,阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔,金额合计320.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款173.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例5:四川籍王某非法买卖外汇案2018年1月至2022年1月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔,金额合计29...