浙江余姚公安破获多起银行承兑汇票诈骗案
3日,记者从浙江省余姚市公安局获悉,该局经侦大队成功摧毁一个专门伪造银行承兑汇票以贴现交易方式骗取他人钱财的诈骗团伙。王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币)的银行承兑汇票需要贴现,询问王女士是否有兴趣进行这笔交易,交易价...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
一审法院经审理认为,蒋某某违反国家金融管理法规,以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,已超过100万元立案标准的32倍,情节特别严重,其行为构成骗取票据承兑罪。蒋某某如实供述主要犯罪事实,虽以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,但在承兑汇票到期日均已按时兑付票款,未给银行造成损失,可从轻处罚。最后...
伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
2万元的银行承兑汇票交给张某东,由张某东冒充银行正规承兑汇票从银行柜面当场交给投资人张先生,并以银行工作人员的名义向张先生担保柏某持有的2张承兑汇票是真实有效的,欲通过瞒天过海的手段,用假承兑汇票作担保从投资人张先生处骗取资金。
兰州农商行高管落马内幕:造成银行垫款28亿元,二审领刑11年
周某福违反规定,在未经调查、审查的情况下,审批签发银行承兑汇票,于同年9月22日向某乙公司签发了3亿元银行承兑汇票。2015年9月29日,周某福指使某某联社工作人员违规将该承兑汇票保证金2.1亿元提前解付,张某用于归还2015年3月26日某甲公司申请的2亿元银行承兑汇票,致使该笔3亿元银行承兑汇票处于无保证金的风险之中。
男子骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,再审改判无罪:未...
在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中,蒋某某在申请银行承兑汇票时,通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同,获取银行承兑汇票并进行贴现。2020年11月3日,一审法院以骗取票据承兑罪判决蒋某某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。蒋某某提出上诉,二审法院驳回上诉,维持原判。2023年5月18日,自治区高级人民法院...
5月银行业被罚1.45亿元 10人涉骗贷被终身禁业
另外,光大银行位于江苏的多家二级分行也遭到处罚,光大银行合计被罚593.9万元(www.e993.com)2024年10月23日。具体来看,主要原因系票据业务违规,包括集团客户授信管理不到位、银行承兑汇票保证金来源于贷款资金、贴现资金直接回流出票人等违规行为。从金融监管部门5月开出的141张罚单来看,受处罚银行的违规行为涉及金融行业的多个方面,包括账户管理、反...
??虚开增值税专用发票案件无罪辩点分析与法院裁判规则
在骗取上述银行承兑汇票后,为掩盖资金的来源和用途,甲伙同Z公司又编造了两份购销合同(合同编号为:HK-XXXXXXXXXXX、HK-XXXXXXXXXXX)。Z公司以此虚假的合同为贸易背景将其中的7369万元银行承兑汇票(票号:XXXXXXXXXXX)背书给甲实际控制的H公司。在该笔业务中,H公司向Z公司虚开增值税专用发票498份,票号:XXXXXXXXXXX、XXX...
【金融检察“云”在线??】以案说法:票据诈骗罪
金融检察“云”在线??以案说法:票据诈骗罪云龙检察强化法律监督维护公平正义案情介绍2019年12月至2020年1月,被告人胡某某、张某某等人经共谋后,利用某某银行的电子银行承兑汇票(以下均简称“银票”)业务开通、票据信息展示以及某金融公司“汇票承兑查询”系统等方面的漏洞,在既无开户行授信也未在开户行...
襄阳保康警方侦破一起伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人5人
柏某在帮助张某东完成一笔存款任务后,将伪造的某控股有限公司2张面额为100万元、2万元的银行承兑汇票交给张某东,由张某东冒充银行正规承兑汇票从银行柜面当场交给投资人张先生,并以银行工作人员的名义向张先生担保柏某持有的2张承兑汇票是真实有效的,欲通过瞒天过海的手段,用假承兑汇票作担保从投资人张先生处骗取资...
财务分析看投资(二):证监会教你识别财务造假!
笔者优先挑选出报告期内新增的有疑问的客户和供应商,及新增的有疑问的固定资产和在建工程,检查其收付款情况,发现存在以下问题:一是购置资产的付款凭证原始单据不全,无法确认是否真实付款;二是发行人普遍采用银行承兑汇票的方式进行结算。于是,重点检查了银票的背书情况,发现客户或供应商的前一手或后一手中实际为发行人...