浙江余姚公安破获多起银行承兑汇票诈骗案
3日,记者从浙江省余姚市公安局获悉,该局经侦大队成功摧毁一个专门伪造银行承兑汇票以贴现交易方式骗取他人钱财的诈骗团伙。王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币)的银行承兑汇票需要贴现,询问王女士是否有兴趣进行这笔交易,交易价...
人民法院案例库:民间借贷纠纷裁判规则19条
裁判要旨:出借人以交付差额银行承兑汇票的方式对外出借款项,实质系通过套取银行承兑汇票的方式套取银行承兑信用,使其能够扩大出借时自身对外借款的本金数额,此与套取银行贷款等信贷资金本质并无不同,应认定为《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》规定的套取金融机构信贷资金之情形,该借款合同无效。因...
承兑汇票去银行兑现,需要准备什么资料,流程有哪些?
在准备好相关材料后,持票人可以前往银行兑现承兑汇票。具体流程如下:1、排队取号:持票人需要在银行大厅排队取号,等待办理兑现业务。2、提交材料:在轮到自己办理时,持票人需要将准备好的材料提交给银行工作人员。3、确认信息:银行工作人员会核对材料信息是否正确,并确认汇票的真伪。4、兑现现金:如果材料齐全且...
伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
柏某在帮助张某东完成一笔存款任务后,将伪造的某控股有限公司2张面额为100万元、2万元的银行承兑汇票交给张某东,由张某东冒充银行正规承兑汇票从银行柜面当场交给投资人张先生,并以银行工作人员的名义向张先生担保柏某持有的2张承兑汇票是真实有效的,欲通过瞒天过海的手段,用假承兑汇票作担保从投资人张先生处骗...
汉口银行一支行副行长被罚:对违规办理银行承兑汇票业务事项负有责任
汉口银行一支行副行长被罚:对违规办理银行承兑汇票业务事项负有责任“7月25日消息,国家金融监督管理总局湖北监管局公开了行政处罚信息。王勇,时任汉口银行股份有限公司硚口支行副行长,因对违规办理银行承兑汇票业务事项负有责任,被该监管局给予警告处罚。”
天雷滚滚!无风险套利的银行承兑汇票也爆了
2、通过银行内部操作,将该理财产品收益前置;3、将理财产品本息质押给银行,开出银行承兑汇票;4、将银行承兑汇票拿到另一家银行进行贴现(www.e993.com)2024年10月22日。此时,和合首创手中的资金是理财本金+理财利息-贴现利息。如果理财利息大于贴现利息,这笔业务就赚了。然后再拿这笔钱购买银行理财产品、质押、开票、贴现,进入下一个循环。
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
据最高人民法院发布的案例显示,被告人蒋某某是某金属材料公司的法定代表人。2011年5月和6月,蒋某某以该公司名义使用没有实际交易的供销协议、买卖合同和虚假增值税专用发票分两次向某银行申请3200万元银行承兑汇票。并提供了超出承兑汇票价值的某搬运公司、某酒店的土地使用权作为抵押担保,还足额缴纳了约定的保证金...
保康警方侦破一起伪造金融票证案 抓获犯罪嫌疑人5人
今年6月12日至15日,保康民警通过顺线跟踪和架网布控,远赴山西省太原市,在当地警方的大力协助下,先后将涉嫌伪造、变造金融票证罪的犯罪嫌疑人柏某、顾某、冯某珍、王某珍等5人抓获,现场查扣伪造的承兑汇票52张、银行业务公章37枚,并起获了用于伪造银行承兑汇票的作案工具若干。
2023年湖北银行业:罚超4700万元 信贷业务罚单占比超六成
除信贷违规外,2023年的湖北省银行业还多因承兑汇票业务违规受处罚。例如,交通银行武汉青山支行因违规办理虚假银行承兑汇票业务等被处罚100万元,中信银行襄阳分行因办理无真实贸易背景银行承兑汇票被处罚25万元。上述贷款业务员告诉记者,“当前,银行承兑汇票业务是监管重点。银行承兑汇票业务的正规操作是企业A购买了企业B的...
华中金融圈丨2023年湖北银行业罚单盘点:65张罚单罚超4700万元...
承兑汇票成监管重点除信贷违规外,2023年的湖北省银行业还多因承兑汇票业务违规受处罚。例如,交通银行武汉青山支行因违规办理虚假银行承兑汇票业务等被处罚100万元,中信银行襄阳分行因办理无真实贸易背景银行承兑汇票被处罚25万元。上述贷款业务员告诉记者,“当前,银行承兑汇票业务是监管重点。银行承兑汇票业务的正规操作是...