最高检发布洗钱犯罪典型案例:以买“体育彩票”为名非法集资3亿...

红星新闻消息,11月3日,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一件“自洗钱”案件。据介绍,这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020年以来,检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%。揭示各种形态的洗钱...

最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

新华网北京3月19日电(于子茹)19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某...

云南检察发布禁毒案例:团伙走私上千吨化学品出境提供制毒原料,36...

检察院成立专案组提前介入侦查,引导加强跨境警务合作,调取关键证据,确保案件得以顺利起诉。经过审理,法院以非法买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪、洗钱罪、行贿罪等多项罪名,判处主犯林某东有期徒刑二十年,并处没收个人全部财产;其余35名被告人也分别被判处有期徒刑。检察机关认为,该案的典型意义在于,它展示了检察...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

洗钱罪的推动需要多部门协力合作,人民银行作为反洗钱行政主管部门,充分发挥了金融情报职能作用和资金分析优势,积极挖掘洗钱犯罪线索,配合侦查和司法部门全面打击洗钱犯罪,有效实现打财断血,黑财清底,全面铲除犯罪团伙的经济基础,对犯罪行为进行了全链条的打击,有效维护经济金融秩序。

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

2019年5月29日,北京市朝阳区人民检察院以王某某、黄某某涉嫌信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪,白某涉嫌洗钱罪向北京市朝阳区人民法院提起公诉。北京市朝阳区人民法院于2019年11月29日作出一审判决,以王某某犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪,数罪并罚判处有期徒刑八年,罚金人民币十六万元;以被告人黄某某犯信用卡诈...

北京高院发布审判白皮书及典型案例依法严厉打击治理洗钱犯罪

本报讯（记者赵岩通讯员张磊）为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，近日，北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》，并通报4个洗钱罪典型案例(www.e993.com)2024年11月19日。洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步的支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，12月20日，北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》，通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况并发布典型案例。白皮书数据显示，2021年以来(截至2023年10月31日)，北京法院共审结一审洗钱罪案件...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑...

典型案例展播广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑洗钱案背景简介黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据刑法191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金...

宜春法院入选人民法院案例库案例(一)

江西省丰城市人民法院于2022年9月9日以(2022)赣0981刑初235号刑事判决:一、被告人陈某犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币八千元;犯洗钱罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币二千元;决定执行有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元。二、被告人徐某犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑九个月,并处...

河南高院发布毒品犯罪典型案例

案例五郭某楠、刘某填走私、贩卖毒品、洗钱案——从境外违法代购麻精药品贩卖并“自洗钱”,依法数罪并罚向上滑动阅览一、基本案情2021年8月至2022年12月,被告人郭某楠明知“睡眠导入剂”(俗称“日医工”“025”,每粒含三唑仑0.25mg)、“不眠症治疗药”(俗称“蓝精灵”“蓝”,每粒含氟硝西泮2mg)...