香港5名保险代理人挂单骗400万佣金 被廉政公署以诈骗罪起诉
“香港5名保险代理人因为挂单骗取佣金,被廉政公署起诉,罪名有洗钱、诈骗等。”挂单行为屡禁不止,不仅内地有,香港也不乏此种案例。近日,中国太平人寿5名代理人涉嫌通过虚假资料投保,骗取公司佣金425万港元,5人被廉政公署分两个案件起诉欺诈以及洗钱等罪。根据香港法律,保险代理人必须亲自与客户会面,向客户解释保单...
代理人高佣金奖励存“漏洞”!内部员工虚假投保,某人寿保险公司
经侦查,李某等人对利用职务之便组建销售队伍,以虚假保单等方式骗取公司佣金的犯罪事实供认不讳。经扩大侦查,对其下属管理人员、销售人员进行调查。截至目前,已刑事拘留13人,主要犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕,为受害公司挽回经济损失100余万元。内部员工可能构成“职务侵占罪”西安市公安局高新分局经侦大队大队长苏凯...
动歪脑筋利用制度漏洞 保险公司被骗保“内鬼”难防
据检察官介绍,此案有一个难点是认定犯罪金额的过程非常复杂。保险公司有特定计算的佣金方式,涉案团伙也规定了不同层级取得的佣金比例,想明确犯罪数额就要对每笔保单佣金进行详细计算,这同时加大了侦查机关的取证难度。西安市雁塔区人民检察院第二检察部主任陈敏:我们要把每一笔钱算清楚,但是每一笔钱是从一个订...
保险欺诈再出新花样:刷单骗取推广费,惊现保险“内鬼”!
近期,央视新闻就报道了两起保险诈骗案,其中一起就有保险公司地方分公司销售部主任的参与,而且,这一案例还揭开了这家寿险公司“双佣金”的内幕。具体来看,某寿险公司地方分公司发现近期新增的投保人出现了集体退保,这批退保订单也恰恰都是通过公司销售部主任付某招募的一批业务员签订的,而且保单的成交时间也很集中。
已刑事拘留13人!西安警方打掉一个以“虚假保单骗取佣金”的犯罪团伙
西安警方打掉一个以“虚假保单骗取佣金”的犯罪团伙西安高新警方近期打掉一个通过“虚假销售”手段套取保险公司大量佣金的犯罪团伙,涉案虚假保单1900余起,涉案金额1200余万元,造成保险公司直接损失340万元。今年1月初,西安公安高新分局经侦大队同国家金融监督管理总局陕西监管局、陕西省保险行业协会及辖区内十余家保险...
以案释法 | 中间人通过保险佣金套利,已“刑”!
且看以下案例吴某曾经在保险公司工作,对保险业务较为熟悉,熟知有些保险经纪公司首年高额保险佣金和保单现金价值之和大于首年所交保险费,经与朋友马某商议,计划通过佣金套利的方式赚取“差价”(www.e993.com)2024年7月28日。佣金套利保险销售人员或销售团队,利用保单佣金、退保现金价值及各项业务、团队现金奖励费用之和超过当期保费所形成的差价...
涉案金额1200余万!西安警方破获特大“假保单骗佣金”案,13人被刑拘
西安警方破获特大“假保单骗佣金”案,13人被刑拘西安市公安局高新分局近日对外公布,分局经侦大队破获一起特大“假保单骗佣金”案。犯罪嫌疑人通过“虚假销售”手段,签订大量的虚假保险合同、虚增销售业绩、套取保险公司大量佣金,造成保险公司直接损失340万元,涉案虚假保单1900余起,涉案金额1200余万元。目前已刑事拘留13...
法治在线丨动歪脑筋利用制度漏洞 保险公司被骗保“内鬼”难防
形成骗取佣金非法利益链内外勾结,这个专门侵占保险公司新人奖励补贴的保险团伙,虚构1900余笔保单,导致保险公司损失严重。检察机关以涉嫌职务侵占罪对李某批准逮捕。西安市雁塔区人民检察院第二检察部主任陈敏:职务侵占不需要有一个特别明确的主观:我知道我是在犯罪。他需要知道这是公司的钱,不该拿但拿了,其实...
“百大”典型洗钱案例及评析|陈某等保险诈骗自洗钱案
2022年2月15日,遵义市汇川区人民法院做出上述判决。★案例评析朱某华开设了一家汽车维修服务有限公司,故意制造交通事故现场进行保险诈骗。为掩饰、隐瞒保险诈骗犯罪所得资金的来源和性质,躲避资金追踪、筛查,邓某、陈某提供自身银行账户收取保险金,通过转账方式转移赃款,对赃款实施了动态“漂白”行为。
以案为鉴!十起社会保险欺诈骗保典型案例公开
案例一深圳市温某组织他人虚构劳动关系短期参保骗取失业保险待遇。2023年1月,深圳市人社部门根据审计线索核查发现,2020年11月至2023年1月,深圳市某公司法人温某通过虚构劳动关系的方式,组织他人挂靠在其名下的深圳市某公司参保,相关人员缴纳一个月的社保后就断缴,并虚假解除劳动关系申领失业补助金及失业保险金,涉及...