最高检印发检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例
中新网5月17日电据最高人民检察院微信公众号消息,近日,最高人民检察院印发检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例。该批案例聚焦工程建设领域,涵盖拆迁、土方、建材供应等黑恶犯罪常见多发环节,既包括家族式黑社会性质组织,也包括非家族式黑社会性质组织。此次发布的4件典型案例包括3起黑社会性质组织...
最高人民检察院曝光4起涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例
土建等工程,干扰他人正常生产、经营、生活,在当地造成恶劣影响,严重破坏了当地经济、社会生活秩序,破坏了公平竞争环境;采取暴力、“软暴力”手段,非法逼讨债务,为非作恶,称霸一方,对当地群众形成心理强制、威慑,致使合法利益受损的群众不敢举报、控告,严重扰乱当地社会生活秩序;实施骗取贷款、虚开增值税专用发票等犯罪行...
...促进民营经济发展壮大的指导意见》(附相关典型案例及答记者问)
12个案例中,最高人民法院指令再审3件、直接提审1件,湖北、广西、四川高院,大连中院、绍兴中院、重庆第四中院,淮安市洪泽区法院、三明市沙县区法院分别再审1件,涵括了四级法院和东中西部都有的刑事、民事、行政三类案件,体现了全国法院全面加强审判监督,敢于纠错、有错必纠的一致态度和坚定立场。纠正冤假错案,是人...
利用空壳公司骗贷千万,深圳罗湖法院作出判决
同时,张某骗取李某信任,诱导李某多次向银行借贷,取得的贷款随即转向张某及其债主,导致李某遭受财产损失达180多万元。罗湖法院审理后认为,首先,张某以非法占有为目的,在欠下巨额债务无法偿还的情况下,利用新过户的公司,捏造虚假经营流水,与其他公司签订虚假买卖合同,操控挂名公司申请没有实质担保能力的联保联贷,...
老板找人做挂名法定代表人,却把自己 送进监狱!
小白虽然担任法定代表人,但没有参与实施犯罪,不用承担责任。案例二化工公司老板也找小白员工做挂名法定代表人。公司被指控骗取贷款罪,小白说自己只是挂名法定代表人,老板才是实际控制人,提供假材料、签订合同等都是老板一手操办的。法院判决,老板是主犯,判刑两年。
逃债逃限高灰色产业:有人在淘宝拼多多公开叫卖“挂名法人”生意
北碚区市场监督管理局今年提示,出借的身份信息,一旦被犯罪分子用于犯罪活动,如实际控制人利用企业实施骗取银行贷款、诈骗保险金、非法集资等情况,公司股东尤其是法定代表人同样面临被刑事追究的风险(www.e993.com)2024年9月9日。更值得警惕的是,部分挂名法定代表人还被要求以个人名义申请营业执照、银行账户等。
民事检察依职权监督典型案例
就审判人员违纪违规线索移送纪委、监委;就执行人员涉嫌滥用职权、枉法裁判移送刑执部门;就案件当事人张某涉嫌骗取贷款罪、银行工作人员涉嫌违法发放贷款罪、国资经营公司相关人员涉嫌徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪线索移送纪委监委和公安机关。案涉立案、审判、执行环节的4名审判人员被纪委监委责令作出书面检查;4名...
济宁尔美机电法人代表骗贷获刑 山东圣泰农合银行被骗580万元
和讯银行消息6月4日,裁判文书网公布了一份刑事判决书,该判决书显示,原济宁尔美机电设备有限公司(下文称尔美机电)法定代表人孔某,因骗取贷款罪被判刑。事情要追溯到2012年。2012年11月,孔某在王某某的授意下,以尔美机电的名义,用自己名下曲阜市陵城工业区内的《国有土地使用证》(曲国用2011第XXX号)做抵押...
“挂名”法定代表人有6种法律风险,你承担不起
(2)其他常见刑事责任“挂名法人”普遍不参与企业经营管理,若企业实际控制人利用企业实施违法犯罪活动,“挂名法人”虽然未直接参与,但明知实际控制人利用公司实施犯罪行为却不加阻止或放任实际控制人的,挂名法定代表人也要承担相应的刑事责任。常见罪名包括虚开增值税专用发票罪、骗取贷款罪、重大责任事故罪、金融诈骗罪、...
审计署:光明食品串通机构骗取1262万财政资金
审计署在审计中发现,2011年,胡代红等人涉嫌利用虚假会计报表、贸易背景资料等骗取信贷资金1亿多元,大部分资金挪用于非法民间借贷,中国建设银行(4.13,-0.02,-0.48%)杭州秋涛支行客户经理叶敏涉嫌违规出具金融票据。2012年7月,审计署将此案件线索移送公安部查处。2014年1月,浙江省杭州市江干区人民法院以骗取贷款罪、票...