毒品藏在大米、根雕里……这些奇葩涉毒犯罪案例被曝光
被告人黄海甜、黄丽妃违反国家对毒品的管理制度,其行为已构成贩卖、运输毒品罪和贩卖毒品罪。被告人黄丽妃身为银行金融工作人员,挪用资金40万元进行贩卖毒品,其行为构成挪用资金罪。在贩卖毒品的共同犯罪中,黄海甜负责联系购进毒品,黄丽妃提供资金购买毒品,均是主犯,依法应按其所参与的全部犯罪予以严惩。陈贵虎、陆学...
毒品藏在大米、根雕里,挪用金库贩毒……这些奇葩涉毒犯罪案例被...
被告人黄丽妃身为银行金融工作人员,挪用资金40万元进行贩卖毒品,其行为构成挪用资金罪。在贩卖毒品的共同犯罪中,黄海甜负责联系购进毒品,黄丽妃提供资金购买毒品,均是主犯,依法应按其所参与的全部犯罪予以严惩。陈贵虎、陆学文运输毒品案2019年10月10日,被告人陈贵虎为获取高额报酬,接受“王哥”(在逃)的雇佣到广...
法学硕士沦为“疯狂赌徒”挪用资金,潜逃国外终投案自首丨案例快递...
利用处理公司法律纠纷的职务之便,王颀虚构相关民事诉讼需要缴纳诉讼保证金等理由,于2012年1月至5月间先后三次挪用公司资金共计735万余元,再通过合作律所的账户将挪用的款项打给李威。此外,王颀还利用职务之便,故意夸大相关工作所需的费用,并通过合作律所虚开律师费发票至公司用于结算平账,再通过在境外取款或消费的方...
夏河县农信合作联社涉违法挪用资金被处罚款40万,九责任人同时被罚
甘南监管分局对夏河县农村信用合作联社牙利吉信用社原主任白利信违法挪用资金案件作出处罚,甘南监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、四十八条,对夏河县农村信用合作联社处40万元罚款;对夏河县农村信用合作联社理事长柳彦飞给予警告;对夏河县农村...
90后女子沉迷网络赌博 挪用资金40万元被判刑
90后女子沉迷网络赌博挪用资金40万元被判刑90后女子孙某沉迷网络赌博不能自拔,利用职务便利挪用单位资金。近日,淇滨区法院依法审理了一起商行会计利用职务便利挪用资金用于网络赌博案件。被告人孙某犯挪用资金罪被判处有期徒刑一年三个月,并追缴被告人孙某违法所得40万元,返还被害单位。
农发行秭归县支行被罚40万,员工利用职务便利违规挪用资金
湖北银保监局官网4月2日发布宜昌银保监分局行政处罚信息公开表(宜银保监罚决字〔2022〕5号),显示中国农业发展银行秭归县支行因内控制度执行不到位,员工利用职务便利违规挪用资金,对该支行予以罚款40万元的处罚(www.e993.com)2024年10月19日。与此同时,5名相关责任人一同被行政处罚:对王阿蒙予以禁止终身从事银行业工作的处罚;对向青予以警告...
员工利用职务便利挪用资金!中国农业发展银行一支行被罚款40万元
中国质量新闻网讯(广岛)4月7日,中国质量新闻网从中国银保监会官网获悉,中国农业发展银行秭归县支行因内控制度执行不到位,员工利用职务便利违规挪用资金被中国银行保险监督管理委员会宜昌监管分局罚款40万元。中国质量新闻网了解到,除了中国农业发展银行秭归县支行被处罚之外,其相关责任人也受到相应的处罚。例如,对王某...
挪用资金!招商银行重庆分行被罚款40万元
1月28日,重庆银保监局行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2022〕1号)显示,招商银行股份有限公司重庆分行因保理业务管理不尽职、资金被挪用,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,重庆银保监局对其罚款40万元。金融投资网讯1月28日,重庆银保监局行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2022〕1号)显示...
挪用资金40多万用于赌博 一商场收费员被批捕
挪用资金40多万用于赌博一商场收费员被批捕据《今日儋州》消息近日,市检察院以涉嫌挪用资金罪,依法批准逮捕一起挪用商场资金案。2007年初,余某某迷恋上网络赌博,从此一发不可收拾。2017年7月至8月期间,为了筹集赌资,其利用在大型商场当收费员之便,共计挪用资金44.52万元用于网络赌博。被发现后,余某某主动退回6...
...黑天鹅」:聚合支付哗啦啦疑资金链断裂,合作方涉违规挪用资金?
一家服务超过40万餐饮企业,年交易额高达7000亿的餐饮SaaS系统服务商,正在陷入一场信任危机。近日,陆续有商家反映,自己的资金在餐饮系统服务商“哗啦啦”的系统里无法取出。此前他们额提现时间是“T+1”,如今却要等上二三十天甚至更久。对此,哗啦啦官方证实“提现周期延长”事实,客服称主要原因是近期支付系统服...