祁连三企业因不严格履行单位内保条例被警方处罚

在此警示各个企事业单位,要严格执行国务院令第421号《企事业内部治安保卫条例》,否则,公安机关将以此条例第十九条和公安部令第93号《公安机关监督检查企事业单位内部治安保卫工作规定》第八条、第十四条依法处理。原标题:《祁连三企业因不严格履行单位内保条例被警方处罚》...

...国家外汇管理局发布关于银行外汇违规案例的通报 10家银行被处罚

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款183.61万元人民币。案例5：汇丰银行（中国）有限公司成都分行违规办理内保外贷案2018年4月至11月，汇丰银行（中国）有限公司成都分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款297.48万元人民币。案例6...

关于《江苏省企业事业单位内部治安保卫条例》解读

(第二十二条、第二十三条)五、关于法律责任条例根据单位内保工作违法行为的严重程度,分别规定“责令限期整改”和“责令限期整改,并处警告”(第三十一条、第三十二条),并对“单位经公安机关责令限期整改后无正当理由逾期不整改”、“单位在整改期间因未采取必要的防范措施,造成人身伤害、财产损失”规定了处罚措施。(...

鄂州公安依法查处一起单位违反内保条例案

2019年3月28日,华容派出所民警对该校区进行复查时,发现该校拒不整改,仍是存在一样的治安隐患。民警立即将学校负责人传唤至华容派出所,根据《企事业单位内部治安保卫条例》第十九条之规定,依法对其进行治安罚款一万元。此次检查督促强化了校园内部安全防范措施,进一步增强了师生安全理念,为平安校园建设奠定了基础。

明确了!河南各地禁放烟花爆竹,违规燃放将面临这些处罚

依据《企业事业单位内保条例》第十九条、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》第十一条、第十二条、《河南省违反<企业事业单位内部治安保卫条例>行政处罚裁量标准》等规定要求，对拒不整改的，对单位处1万元以上10万元以下的罚款，对单位主要负责人和其他直接责任人员处500元以上5000元以下的罚款。

外汇局通报10例银行外汇违规案例 最高处罚款4266.16万元

根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民币(www.e993.com)2024年12月19日。案例2：农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案2017年11月至2019年1月，农业银行深圳福田支行未尽审核责任，违规办理贸易融资对外付汇业务。根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款64.89万元人民币。案例3：工商银行云南...

外汇局通报十个银行外汇违规案例,国开行海南省分行被罚4266万

案例1:国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案2017年3月,国家开发银行海南省分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款4266.16万元人民币。案例2:农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案2017年11月至2019年1月,农业银行深圳福田支行未尽审核责任,违规办理...

民生银行哈尔滨分行违法罚47万 内保外贷未尽职审查

中国经济网北京11月18日讯国家外汇管理局黑龙江省分局近日公布的外汇行政处罚信息(黑汇检罚〔2019〕12号)显示,中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行存在为客户办理内保外贷业务未做到尽职审查的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条,国家外汇管理局黑龙江省分局对其警告,并罚款46.525万元人民币。

外汇局通报17起外汇违规案例 南京银行浦东支行上榜

案例9:宁波慧力国际贸易有限公司逃汇案2017年2月至2018年3月,宁波慧力国际贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇1565.62万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款509.84万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

外汇局通报:招行泉州分行违规办理内保外贷,被罚580万

该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条,构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条,处以罚款110万元人民币。案例11:招商银行泉州分行违规办理内保外贷案2013年10月至2015年10月期间,招商银行泉州分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,未按规定对贷款资金...