重罚4467万!详解9月外汇违规案例与合规指南

主要内容:禁止私自、变相买卖外汇或非法介绍买卖外汇。一经查处,除警告外,将没收违法所得,处以金额30%以下的罚款。此类行为是处罚重点,金额较大的案例尤其突出。跨境合规圈:跨境合规领域水平超群的老师傅详细案例:合规建议:企业和个人应选择合法途径进行外汇买卖,严格遵守国家外汇管理政策。尤其是频繁参与跨境交易...

严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案2022年2月至12月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计207万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四...

国家外汇管理局通报10例外汇违规案例

案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案2022年1月至2023年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例2:辽宁籍王某非法买卖外汇案2022年2月至1...

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款199.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例4:广东籍阮某非法买卖外汇案2022年2月至8月,阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔,金额合计320.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十...

...国家外汇局管理检查司负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

四是强化行刑衔接,外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索,及时移送公安机关立案侦查;检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的,及时向外汇管理部门提出意见建议,协同治理外汇违法犯罪。问:这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,办理此类犯罪应当注意哪些问题?

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

中新经纬12月27日电据“最高人民检察院”微信号27日消息,最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例(www.e993.com)2024年11月11日。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

四是强化行刑衔接,外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索,及时移送公安机关立案侦查;检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的,及时向外汇管理部门提出意见建议,协同治理外汇违法犯罪。问:这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,办理此类犯罪应当注意哪些问题?

最高检、国家外汇局联合发布典型案例 惩治涉外汇违法犯罪

央广网北京12月27日消息(总台中国之声记者孙莹)最高人民检察院和国家外汇管理局27日联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。向市场传递了外汇市场严监管的信号。此类案件中,人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转,表面上看资金在境内外单向循环,实质上属于变相买卖外汇行为,扰乱了...

又一例!个人设立海外公司被外汇局罚款185.9万元

个人在海外设立公司非常普遍,但大部分都是存在外汇违规的问题的,这几年这方面的处罚案例也越来越多,大家要非常留意。去年底,外汇局又处罚了一个境内个人林某因设立海外公司SPV导致的外汇违规案例,罚了185.9万元。什么情况?个人设立海外SPV公司违了什么法,会被如何处罚?外汇局又是怎么发现的?

5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元 14家银行违规处置...

五、7月典型处罚案例1、5家银行因不正当手段吸收存款等合计被罚940万存款利率持续下行后不规范的吸存手段引起监管关注。7月有5家银行因不正当手段吸收存款被处罚,分别是珠海华润银行深圳分行、浙江龙游农村商业银行、浙江乐清联合村镇银行、浙江洞头富民村镇银行、浙江永嘉恒升村镇银行,其中珠海华润银行深圳分行、浙江...