一家央企的被托管之路:对子公司管理失控,陷入虚假贸易融资及投资...
从一家纯贸易公司到提出“全球森立资源的经营者”、“为我国林业产业转型升级提供服务的综合性平台”以及在庞大的虚假贸易、被冠以“江海河联营、港产园一体”的虚假产业链之下,中林集团各子公司和数以百计的合作伙伴之间所打造的畸形生态圈,也随着中林集团遭到托管、子公司债务暴雷等消息的爆出,最终浮现在人们眼前。
贸易不合规被认定为融资性贸易?
开展正常贸易的国企公司,不论是国企供应链公司还是国企物流公司,都要注重业务的合规性,不要因为不合规被判定成融资性贸易。融资性贸易不但使企业蒙受损失,主要责任人还有可能被追究管理责任。在合法合规的情况下开展正常贸易,可以规避风险,减少风险事件的发生。所以,为了帮助更多国企供应链公司做好风险控制,规避掉...
乙二醇或成为融资性贸易、国企腐败、供应链金融基础风险的高发区
总之,融资性贸易能存在于各类货物贸易中,但乙二醇化工类融资性贸易因为贸易物品的特殊形态、储藏方式原因,比粮食、钢材、煤炭这些大宗贸易更容易出现融资性贸易行为,此类虚假贸易行为还常常伴随着国企高管行贿受贿、利益输送、违规失职等行为,有些情况下因为乙二醇等化工类产品行业存在很多不正规的非标准仓单,贸易链条的不少...
又一钢贸国企因开展融资性贸易业务,直接损失3个亿!
以本案所述钢贸行业为例,2012年华东地区爆发“钢贸危机”后,大量的融资性贸易浮出水面,中远公司、五矿集团、中铁物公司、中储公司、中外运公司、厦门建发等众多大型知名国有企业或上市公司因从事托盘融资买卖而纷纷卷入诉讼当中,最终产生巨额损失。融资性贸易之所以有生存空间,究其原因,一是侥幸心理作祟,国有企业负责...
假国企?国企医药集团巨额应收账款无法回收,因深陷融资性贸易?
3、买卖型融资性贸易的类型①循环贸易国有企业出资方通过多个通道中间方,以签署买卖合同支付货款的名义,最终让资金流向民营的资金需求方,资金需求方占用一段时间资金后,再以支付货款名义将本金及利息一并还给国有企业出资方,形成闭环的同时并不实际发生货物流转,或者货物根本不存在。双方既是买方也是卖方,为...
国企之痛:融资性贸易中3亿损失背后的故事!
以本案所述钢贸行业为例,2012年华东地区爆发“钢贸危机”后,大量的融资性贸易浮出水面,中远公司、五矿集团、中铁物公司、中储公司、中外运公司、厦门建发等众多大型知名国有企业或上市公司因从事托盘融资买卖而纷纷卷入诉讼当中,最终产生巨额损失(www.e993.com)2024年10月25日。融资性贸易之所以有生存空间,究其原因,...
国企如何通过内控控制融资性贸易风险?
因此,国有企业应当充分重视融资性贸易风险,加强内部控制措施,严格防范融资性贸易风险。融资性贸易的形式尽管融资性贸易参与主体及交易形式会随着融资性贸易业务的不断发展而不断发生变化,但从我国国有企业开展融资性贸易实践来看,由于我国法律法规明确禁止非金融机构以提供融资服务为主业,因此国有企业作为资金供给的一方...
央国企开展贸易中垫资,就是融资性贸易吗?
从上面对于“垫资”、“融资性贸易”的分析可以看出,融资性贸易可能大概率有“垫资”,但有“垫资”不一定代表所从事的就是融资性贸易。回到金龙鱼事件当中,尽管“先货后款”的交易方式属于垫资,但造成安徽华文巨额国有资产流失的主要原因并不是垫资,而是国企内外勾结的道德风险及相关国有企业工作人员失职造成的。
央企卷入900亿虚假贸易:5年虚构38亿营收,融资性贸易空转黑幕浮现...
七是国资委2013年开始多次印发文件对贸易业务予以约束和规范,航天动力知悉国资委禁止开展融资性贸易及“空转”“走单”等贸易的规定,特别是时任总经理朱奇知悉航天动力垫资业务具有融资性贸易特征,其任职期间(2017年)的定期报告仍将营业收入3.63亿元,营业利润2,093.29万元的融资性贸易确认为收入、利润...
从“融资性贸易”看国有企业贸易业务构建与风险防范!
在正常的贸易活动中,因交易习惯、交易结构、合作背景、货物特性等因素,往往出现给予下游账期、指示交付等贸易行为,因其具有“垫付资金”“无连续货物流转”等特点,容易与融资性贸易混淆,如何区分是国有企业开展贸易活动应当重点关注的事项。案例一:某国企开展砂石供应链业务,向上游采砂厂支付保证金,按照需要提货、提货...